El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) celebró su Foro Consultivo del Sector Privado el pasado 6 y 7 de mayo en Viena, Austria, bajo la organización la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

El Departamento Administrativo de la Función Pública recordó a los servidores públicos de las entidades y organismos del orden nacional que deben diligenciar el formulario único de declaración de bienes y rentas a más tardar el próximo 31 de mayo, según lo establece el Decreto 1083 de 2017.

El día de ayer, en el auditorio de la Superintendencia de Sociedades, se llevó a cabo la conferencia sobre Soborno Internacional, Investigación Financiera, Insolvencia y Herramientas para la Recuperación de Activos, convocada por la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables con el objetivo de capacitar a los funcionarios de la Supersociedades en la lucha contra las conductas de corrupción privada transnacional. Durante la jornada los asistentes conocieron las principales estrategias utilizadas a nivel mundial para resolver casos de insolvencia a través de herramientas jurídicas, así como l

Recientemente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió y actualizó el documento titulado “La Evaluación de Programas de Cumplimiento Corporativo” (“The Evaluation of Corporate Compliance Programs”), en el cual se establecen los lineamientos específicos que deben seguir los examinadores norteamericanos a la hora de evaluar los programas de cumplimiento corporativo de las empresas. Las listas vinculantes para Colombia Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida como prestador del servic

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que, como una manera de continuar el ejercicio de presión contra los patrocinadores del régimen venezolano, eliminó las sanciones financieras impuestas a un alto oficial de inteligencia venezolano después de que el funcionario rompiera públicamente con Maduro y su régimen. Al anunciar la acción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro explicó que la eliminación de las sanciones impuestas al ex Director General del Servicio Nacional de Inteligencia de Venezuela, (Sebin) Manuel Ricardo Cristopher Fi

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó las principales deficiencias dentro de los sistemas de cumplimiento de sus sanciones financieras luego de analizar los resultados de sus acciones de los últimos años.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), emitió un aviso actualizado para alertar a las instituciones financieras sobre la continua corrupción generalizada en Venezuela y las tipologías que utilizan las figuras políticas de Venezuela y sus asociados para mover y ocultar el producto de su corrupción. El Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, S

La dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y Migración Colombia firmaron un convenio de cooperación y suministro de información que, además de reforzar el control migratorio, tiene como objeto aunar esfuerzos para integrar, compartir y suministrar información que permita fortalecer labores de fiscalización e investigación para prevenir la evasión fiscal y el lavado de activos.  Adicionalmente, el convenio también busca contribuir de manera eficaz y oportuna en el intercambio de información para fortalecer labores que faciliten la atención de sol

En la segunda edición del documento académico mensual ‘Notas ALA/CFT’ desarrollado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la entidad presentó el Plan de Acción para cumplir con el seguimiento intensificado del Sistema ALA/CFT de Colombia por parte del Gafilat luego de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Hace algunos días concluyó en la ciudad de Miami, Estados Unidos, la reunión del Grupo de las Américas del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) que fue presidida por el Presidente de la Unidad de Información Financiera de la Argentina, Mariano Federici, y por el Asistente de Director del Centro Canadiense de Análisis de Informes y Operaciones Financieras (Fintrac), Luc Beaudry, en su calidad de Representantes Regionales. Los representantes de Unidades de Inteligencia Financiera de 23 jurisdicciones de las Américas, incluido el Caribe, se reunieron para trabajar en torno a