Este este artículo, el número 12 de 15, Infolaft presenta la importancia de establecer pruebas de auditoría que permitan determinar si la gestión de las listas se está realizando de forma adecuada. También le puede interesar: 15 Claves para consultar listas: 11.

Es frecuente que los grupos empresariales extranjeros y las empresas multinacionales tengan dudas sobre la forma en la que deben diseñar sus sistemas de prevención de LA/FT en Colombia, especialmente en lo que tiene que ver con las responsabilidades que recaen sobre el cargo del Oficial de Cumplimiento.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que incluyó en el Programa de Recompensas por la Justicia de Estados Unidos una recompensa de hasta USD 10 millones a quien entregue información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de la organización terrorista libanesa Hezbollah.

En la undécima entrega de este especial de Infolaft, en el que se explican las claves más importantes para el procedimiento de consulta en listas, se expondrá la importancia de prestarle atención al contexto como una vía para fortalecer su sistema.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, por “apoyar un régimen que, desde abril de 2018, ha tomado medidas enérgicas contra la oposición política causando la muerte de 325 personas, la lesión de más de dos mil, el encarcelamiento de cientos de actores políticos y de la sociedad civil, y el desplazamiento hacia Costar Rica de al menos 42 mil nicaragüenses”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Banco Central de Venezuela en su programa de sanción para Venezuela contenido en la Orden Ejecutiva 13850. Al informar de la designación, el Secretario del Tesoro, Steven T.

Hace algunos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó al Congreso de ese país la edición 2019 del Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (Incsr por sus siglas en inglés).

En su más reciente informe al G20, el grupo de los 20 países más industrializados y emergentes del mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) volvió a hablar de monedas virtuales para recordar las medidas que deben ir adoptando los países miembros para reducir los riesgos asociados a estros instrumentos. En efecto, a pesar de que el Gafi reconoce algunos beneficios de los criptoactivos, también advirtió que las monedas virtuales plantean serios riesgos de lavado de

Los ministros representantes ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) acordaron darle un mandato abierto al Gafi para que desempeñe el papel de líder de acción global para contrarrestar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Según el Gafi “la adopción de este mandato abierto, en el marco del trigésimo aniversario del grupo refleja el hecho de que estas amenazas son una preocupación constante respecto de la integridad del sistema financiero y que se requiere un compromiso político sostenido par

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer más resultados de la operación ‘Leyenda del Dorado’, que a comienzos de abril ya dejó al descubierto un esquema ficticio de compraventa de oro por parte de la comercializadora CI Metales que habría lavado COP 1.9 billones a través de una intrincada red de empresas fachada. Lea también: [sobre la operación 'Leyenda del Dorado'] Fiscalía desmantela red de minería ilegal de oro y lavado de activos En esta ocasión la fiscalía info