El área de consultoría de Lozano Consultores, firma de consultoría de prevención del LA/FT aliada de Infolaft, conoció que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dio inicio al proceso de evaluación del sistema de prevención de riesgos de LA/FT del sector de la vigilancia y la seguridad privada.

Con una nutrida asistencia, el día de ayer se llevó a cabo el tercer Foro Infolaft de 2018 en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero.

En el marco de la Semana Gafi 2018, que se llevó a cabo en París, Francia, durante la semana pasada, la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se pronunció sobre los criptoactivos.

La Fiscalía General de la Nación informó que capturó a tres individuos por presuntamente haber desviado COP 1.350 millones de un banco en Cartagena, Bolívar.

La agencia EFE informó que el exfutbolista español del Atlético de Madrid, y actualmente directivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero, aceptó pertenecer a red de lavado de activos vinculada con narcotraficantes colombianos.

Desde el pasado miércoles la Fiscalía General de la Nación inauguró en su museo la muestra ‘La miseria del oro - minería ilegal’, que reconstruye el panorama de este fenómeno criminal en Colombia, hace visible la gravedad de sus efectos en los ámbitos económico, ambiental y sociocultural del país y pretende llamar la atención sobre esta problemática que se ha venido extendiendo a lo largo de la geografía nacional. En la inauguración del recorrido, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que “la minería ilegal es un crimen atroz que nos está afectando a

A propósito del más reciente escándalo por lavado en el Perú, en el que resultó arrestada la excandidata presidencial Keiko Fujimori por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht, el portal BBC Mundo publicó una nota titulada ‘qué es el pitufeo la modalidad de lavado de activos por la que investigan a la excandidata presidencial en Perú y a su partido’.

Hace algunas horas la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista de narcotraficantes especialmente designados (Sdnt), también conocida como la 'lista Clinton', para designar al exjefe de finanzas de las Farc Pedro Luis Zuleta Noscué y a otros cuatro individuos vinculados a él. De acuerdo con un informe periodístico del periódico español El Mundo, Zuleta Noscué alias ‘El Inválido’ manejaba los flujos financieros del frente sexto de la desaparecida guerrilla “cuya principal fuente de ingresos procede de

La Fiscalía General de la Nación informó que capturó a Devis José Mendoza Lapeira y Robinson Ruiz Guerrero señalados de ser los presuntos responsables de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, estafa agravada y exportaciones e importaciones ficticias desde una empresa con sede en Barranquilla.

La Policía Nacional de Colombia informó que, en desarrollo del plan de choque en materia de seguridad de los primeros 100 días de gobierno de Iván Duque “El que la hace la paga”, realizó varios operativos en el departamento del Chocó contra actividades de minería ilegal, delito fuente de lavado de activos. Según informó la policía, luego de varios meses de persecución se logró realizar la incineración de maquinaria pesada que se utilizaba para la explotación ilícita de minerales, causando grave daño al medio ambiente en esta región del país. “La operación, se desar