Esta es la segunda entrega de este especial en tres parte en el que Infolaft extrajo las tareas generales que pueden ser preparadas con antelación por las áreas de cumplimiento de los sujetos obligados  de acuerdo con la información contenida en el informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evaluó el Sistema Nacional Antilavado de Activo

El pasado viernes se hizo público el informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evaluó el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo de Colombia frente a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Lea también: 

“El riesgo de que los miembros de las Farc se conviertan en organizaciones criminales después de que comience la desmovilización parece ser muy alto.”

Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia (2018)

“El decomiso y la extinción de dominio son perseguidos como un objetivo prioritario de política. (…) La extinción de dominio se está aplicando con resultados importantes. Colombia también tiene un sistema efectivo para administrar el producto del delito.”

Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia (2018)

Desde comienzos del año 2013 Infolaft ha hecho un seguimiento detallado del proceso de evaluación al sistema nacional de Colombia contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Estos son los 29 artículos en los que hemos tratado el tema y que son útiles para comprender la cronología de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas respecto del sistema ALA/CFT colombiano: 13/02/13     [Antecedente] Buen augurio para la evaluación

En términos puramente estadísticos, se redujo el número de recomendaciones cumplidas de Colombia en relación con la evaluación del año 2008.   El pasado 9 de noviembre se conoció un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) por medio del cual evaluó el cumplimiento de Colombia de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Si se compara el informe de 2018 se observa una disminución en el número de recomendaciones cumplidas y se evidencia un importante incremento en el número de recomendaciones parcialmente cumplidas (PC). No obstante, hay que prec

Hace algunos minutos se hizo público un informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evalúa el sistema de Colombia contra el lavado de activos.   Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de consultoría Sarlaft y de listas para prevenir lavado de activos a cerca de 200 empresas del sector financiero, sec

La Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, anunció la semana pasada durante el debate de control político sobre fumigación de cultivos ilícitos que la Política Integral de Drogas, que está en proceso de construcción al interior del Gobierno Nacional, será presentada al Consejo Nacional de Estupefacientes para su aprobación en el transcurso de las próximas dos semanas luego de finalizar la etapa de ajustes del documento. Según la funcionaria, “la política antidrogas estará construida sobre cinco grandes pilares, uno de ellos transversal que atraviesa los otro

La Superintendencia de Sociedades informó que en su proceso de expandir su red internacional de apoyo en la lucha contra el soborno está gestionando acuerdos para intercambiar información con autoridades de 10 países. Adicionalmente, la entidad ya ha suscritos convenios de cooperación en esta materia con Perú y Brasil. Lea también: Captación y soborno en rendición de cuentas de Supersociedades Según dijo la Supersociedades, esta “cruzada diplomática” en países de Europa y L

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó dos nuevas guías con para aplicar el enfoque basado en el riesgo en dos sectores de la economía: los seguros de vida y los valores.