“El Reino Unido tiene un régimen robusto y bien desarrollado para combatir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, necesita fortalecer su supervisión y aumentar los recursos de su unidad de inteligencia financiera”.

El día de ayer la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) publicó un Informe de Emisor Privado Extranjero del Grupo Aval Acciones y Valores S.A., en el que la empresa reconoce que recibió una petición de investigación del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos derivada del expediente que se adelanta por los sobornos de Odebrecht ligados al contrato Ruta del Sol 2, en el que ta

Entre el 28 y 30 de noviembre se realizó la primera visita académica para conocer de primera mano la labor de las autoridades estadounidenses y organismos internacionales con sede en Washington D.C.

La semana pasada la Fiscalía General de la Nación rindió cuentas a la ciudadanía en la sede central de la entidad.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) presentó y publicó su informe a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 Países Industrializados y Emergentes (G20) en Buenos Aires, Argentina, durante la primera semana de diciembre de este año. El documento, que expone el estado actual del trabajo del Gafi para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en diversas áreas, puede ser tomado por el sector priv

El día de hoy, en modalidad virtual, se llevó a cabo el cuarto foro Infolaft de este año que estuvo dedicado al análisis de los asuntos más relevantes que marcaron la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en 2018.

La Fiscalía General de la Nación informó que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó cargos a Magín José Ortiga Pareja quien se desempeñó como gerente general de Surtigas entre los años 2013 y 2016.

El Ministerio de Justicia y del Derecho informó que, con ocho votos a favor, pasó a cuarto debate el Proyecto de Acto Legislativo 072 de 2018 que adiciona dos artículos a la Constitución Política de Colombia para prohibir en todos los casos que el delito de secuestro y los delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de estupefacientes sean considerados delitos políticos o conductas conexas a estos. La ministra de justicia, Gloria María Borrero, señaló que si bien la Constitución de 1991 no define explícitamente el delito político, sí lo hace frente a sus consecuencias, “continuan

La Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional ocuparon algunas propiedades de Miguel Botache Santilla alias ‘Gentil Duarte’ que había puesto a nombre de terceras personas y que están avaluadas en más de COP 20 mil millones.

El día de hoy, en el especial que conmemora los 65 años de fundación de Cavelier Abogados en la edición impresa del diario Portafolio, fue anunciada una alianza estratégica y exclusiva entre esta firma jurídica y Lozano Consultores para fortalecer a ambas empresas en la prestación del servicio de asesoría integral en temas de cumplimiento corporativo. Según se lee en el artículo en Portafolio, “esta alianza se constituye en la vía más eficiente para ofrecer a las empresas un servicio integral que incluya, además de acompañamiento legal, una asesoría técnica y experta para el