En un evento que se llevó a cabo en la Universidad Javeriana de Bogotá, la Superintendencia Financiera de Colombia presentó la actualidad del sistema financiero colombiano entre agosto de 2017 y julio de 2018 en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía “Un sistema financiero sostenible e innovador que piensa en el consumidor”.

En la audiencia de rendición de cuentas de la Superintendencia de Sociedades, el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, puso especial énfasis en informar que en los últimos meses se han intensificado las  medidas para prevenir, detectar y sancionar la captación ilícita de recursos del público y para sancionar empresas que sobornen funcionarios públicos. En relación con la conducta de captación masiva y habitual de recursos del público, la Supersociedades comentó que en lo corrido de este año ha intervenido a 33 personas naturales y 20 sociedades localizadas en c

La Fiscalía General de la Nación informó que identificó y desarticuló un esquema de corrupción en San Andrés a través del cual se habrían desviado aproximadamente COP 11 mil millones del departamento.

La Policía Nacional de Colombia informó que desmanteló el 'Clan Familiar Rendón' dedicado al lavado de activos mediante la tipología de recepción de grandes sumas de divisas fraccionadas en pequeños envíos que sus socios consignaban desde España (‘pitufeo’ de divisas).

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, el pasado 21 de septiembre, expidió la Resolución 201 de 2019. Por medio de dicho documento fijó las pautas técnicas que deben seguir las personas que decidan someterse a dicha ley. Según la ley de sometimiento a bandas criminales, los miembros de grupos armados que colaboren con la justicia, que desmovilicen a los menores reclutados, y que entreguen los activos ilícitos, entre otros requisitos, tendrán derecho a

El Instituto Internacional de Finanzas (Institute of International Finance – IIF) celebrará el próximo 12 y 13 de octubre su reunión anual de miembros en Bali, Indonesia.

La Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra directivos y exdirectivos de la empresa Inassa (que hace parte del grupo empresarial Canal Isabel II) y de la Empresa de Servicios Públicos Triple A S.A.

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías de Bogotá emitió medida de aseguramiento de detención en centro carcelario en contra del empresario dueño de Hyundai Colombia, Carlos José Mattos Barrero, como presunto responsable de los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un  sistema informático, daño en sistema informático  y dos cohechos por dar u ofrecer en calidad de autor y determinador. Según informó el ente acusador, a pesar de que el procesado ha sido citado en múltiples ocasiones para ser i

El Departamento de Justicia (DOJ por su nombre en inglés) de los Estados Unidos informó que un ex presidente y un ex ejecutivo de la empresa petrolera holandesa SBM Offshore fueron condenados a penas de prisión por su participación en un plan de soborno transnacional violatorio de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su nombre en inglés). Según informaron los fiscales encargados del caso, el ciudadano británico Anthony ‘To

La Fiscalía General de la Nación informó que identificó una red de corrupción en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), la autoridad ambiental en el departamento encargada de la administración y protección de los recursos naturales renovables.