En el marco del XX Congreso de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Gutiérrez, hizo un llamado general a proteger la economía nacional de la ilegalidad. Durante su participación en el panel 'Lucha contra ilegalidad y el lavado de activos', Gutierrez comentó los impactos negativos de la delincuencia organizada y de sus economías ilícitas en la competitividad, el crecimiento económico y el empleo. En ese sentido, destacó la labor de la Uiaf como entidad clave para combatir

Nada mejor para un oficial de cumplimiento nuevo que recibir consejos y recomendaciones de colegas expertos que lleven varios años luchando contra el LA/FT. Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida como prestador del servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector

A finales de 2018, en Infolaft detectamos que las estrategias comerciales de algunas empresas competidoras de Infolaft en el servicio de listas y bases de datos para la gestión del riesgo LA/FT se han vuelto un tanto agresivas.

Luego de que la profesional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Diana Milena Salazar presentara la charla “Nuevas tipologías de lavado de activos” en el marco del Día Nacional Antilavado el pasado lunes, la Uiaf publicó un diagrama de conceptos en su página web para aclarar ciertas nociones básicas alrededor del tema las tipologías:   Lea también: 

Durante el Foro Infolaft en la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado miércoles, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de la evaluación del Fondo Monetario Internacional para el sector financiero y el sector real, el director Infolaft, Alberto Lozano, de la mano del Superfinanciero Delegado para el Riesgo de LA/FT, César Reyes, y el Director de la Uiaf, Javier Gutiérrez, explicó cómo debe ser interpretada la evaluación a días de conocerse el informe.  Lea también: 

Durante el Foro Infolaft en la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado miércoles, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de la evaluación del Fondo Monetario Internacional para el sector financiero y el sector real, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Gutiérrez, el Superintendente Financiero Delegado para el Riesgo de LA/FT, César Reyes, y el director de Infolaft, Alberto Lozano, realizaron un recuento de lo que ha sido el proceso de evaluación que el FMI hizo al sistema antilavado colombiano. De esta manera, tras concl

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que tras un operativo realizado en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por su nombre en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por su nombre en inglés) aprehendió de siete contenedores que transportaban textiles y calzado avaluados en COP 7.500 millones provenientes de China. La Directora de Aduanas de la Dian, Ingrid Díaz Rincón, destacó que este importante resultado fue alcanzado gracias al perfilamiento realizado por la Sala de Anális

En el marco de la jornada académica del Día Nacional Antilavado, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentó la charla “Nuevas tipologías de lavado de activos”.   Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de consultoría Sarlaft y de listas para prevenir lavado de activos a cerca de 200 empresas del sector financiero

El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, el estadounidense Marshall Billingslea, presidió por primera vez la reunión plenaria del organismo que se llevó a cabo en París, Francia, del 17 al 19 de octubre de 2018.

Infolaft presenta esta publicación que hace una explicación completa de los principales aspectos de la lista, los cuales deben ser conocidos por todos los oficiales de cumplimiento y los profesionales encargados de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La cartilla es de utilidad para los profesionales que se desempeñan en empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia de Salud, la DIAN, entre otras. El documento, elaborado por los expertos de Infolaft, también e