En su más reciente Boletín Jurídico, correspondiente al mes de septiembre de este año, de la Superintendencia de Sociedades publicó el Oficio 220-135263 del 4 de septiembre de 2018 que define el alcance del concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP),

Desde el domingo 14 de octubre hasta el próximo viernes 19 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional celebra la ‘Semana Gafi’ que consiste en seis días en los que más de 800 funcionarios que representan 204 jurisdicciones se reúnen en las oficinas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en París, Francia, para trabajar sobre 140 documentos que tratan de diversos temas incluidos la integridad del sistema financiero la seguridad global. La jornada de trabajo concluirá con la primera plenaria del organismo bajo la presidencia del estadounidense Marsha

La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona, a 22 años 5 meses y 7 días de prisión por los delitos de peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. La sentencia también ordena a Pardo Gaona el pago de una multa de 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smlmv), que equivalen a poco menos de COP 40 mil millones, y la inh

Esta semana el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto que busca resolver los cuestionamientos de seguridad jurídica en las operaciones de comercio exterior a través de la armonización y consolidación de la normatividad en materia aduanera.

Este jueves la Fiscalía General de la Nación informó que existe suficiente material con fuerza probatoria que vincularía al magistrado [de la Sala de Justicia y Paz] Eduardo Castellanos Roso con la filtración irregular de información reservada y confidencial de un caso de relevancia que actualmente cursa en esa jurisdicción. En concordancia con a las evidencias recopiladas, los investigadores de la Fiscalía recaudaron afirman que el magistrado Eduardo Castellanos Roso “es el posible responsable de recibir altas sumas de dinero a cambio de suministrar información reser