La Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, dijo ayer a los medios de comunicación que está en proceso, de poner en marcha mecanismos para fortalecer todo el mecanismo de extinción de dominio para que cualquier inmueble que se utilice para la prostitución infantil se pueda extinguir de inmediato.

El Ministerio de Justicia y del Derecho informó que fue aprobado en primer debate el Proyecto de Acto Legislativo que excluye la conexidad del secuestro y el narcotráfico con delitos políticos.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del director de la penitenciaría La Picota, mayor Luis Francisco Perdomo, por presuntamente exigir pagos de dinero a familiares de reclusos para favorecerlos con visitas. La investigación se originó por una denuncia de la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que advirtió posibles anomalías en algunos centros carcelarios del país sobre cobros irregulares por parte de uniformados, lo que ocas

La Superintendencia de Sociedades informó que impulsará las investigaciones sobre soborno transnacional a través de la creación de un nuevo esquema de beneficios por cooperación a quienes delaten estas conductas.

En este artículo se aborda la cuarta de una serie de quince recomendaciones realizadas por Infolaft para la correcta, efectiva y eficiente consulta de las listas restrictivas. En este caso, corresponde analizar la importancia de contar con cláusulas contractuales referentes a la revisión de listas, en los contratos suscritos con las contrapartes de las empresas. También le puede interesar: 15 Claves para consultar listas: 1.

Durante el tercer trimestre calendario de este 2018 hubo siete acciones corporativas de aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su nombre en inglés) con sanciones económicas y restituciones a la nación por un total aproximado de USD 1.970 millones, entre los que están incluidos los USD 1.780 millones que pagó Petrobras por su escándalo de soborno. En lo relacionado con las sanciones personales, dos individuos llegaron a acuerdos civiles con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) y tres fueron sentencia

La Fiscalía General de la Nación informó que la exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento Vial (Uaemv) María Gilma Gómez Sánchez deberá cumplir casi siete años de prisión por haber contratado sin el cumplimiento de requisitos legales los servicios de la conocida máquina tapahuecos para la malla vial de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario al abogado Alexandre Vernot Hernández por el delito de soborno en calidad de autor en el marco de la investigación por la manipulación del reparto judicial para garantizar que un juez determinado fuera el elegido para favorecer los derechos comerciales de la compañía Hyundai Colombia Automotriz S.A.

La Fiscalía General de la Nación informó que ocupó una serie de activos en Paz de Ariporo (Casanare) que pertenecerían a la estructura criminal del frente 28 de las desmovilizadas Farc, en el marco de un proceso de extinción de dominio contra el patrimonio ilícito de la desmovilizada guerrilla. Según informó la fiscalía, de acuerdo con el material probatorio, Carlos Sánchez Meza, conocido con el alias Efrén, y algunos de sus subalternos, pusieron a nombre de terceras personas varios inmuebles y establecimientos comerciales en municipios en los que tendrían injerenci

¿Es nuevo(a) en la tarea de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo?