El día de ayer la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que el gobierno estadounidense creó un nuevo programa de sanciones financieras en contra del régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a través de una Oren Ejecutiva que busca castigar la corrupción en el país centroamericano. Según el Tesoro la “una nueva Orden Ejecutiva está dirigida al régimen de Ortega y

El pasado 9 de noviembre el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) reveló el Informe de Evaluación de Colombia en el que califica el cumplimiento técnico y efectivo de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

La Fiscalía General de la Nación informó que, tras operativos apoyados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía Nacional, fueron capturadas en Colombia 24 personas señaladas de administrar el patrimonio ilícito del narcotraficante ecuatoriano alias ‘Gerald’. Según informó la fiscalía “en una gigantesca ofensiva nacional contra el lavado de activos fue desarticulada la supuesta red de testaferros del extraditado narcotraficante ecuatoriano Edison Washington Prado Alava, conocido en el mundo del crimen como Gerald”.

La Superintendencia Financiera impuso una multa de COP 400 millones a una institución bancaria, con base en el incumplimiento de sus obligaciones de conocimiento del cliente y deficiencias en el manejo de la documentación y en la mitigación del riesgo reputacional, todo respecto de las operaciones realizadas con una de sus contrapartes. Las listas vinculantes para Colombia Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de 

El día de ayer la Seccional Atlántico de la Fiscalía General de la Nación informó que desarticuló una red de corrupción privada al interior de la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) en Barranquilla que, presuntamente, cometió irregularidades en el manejo de dineros correspondientes al pago de matrículas de los estudiantes. Los investigadores evidenciaron que en noviembre de 2017, el entonces rector y representante legal de la Universidad, Ramsés Vargas Lamadrid, reformó el estatuto 131-031 del 5 de diciembre de 2003 para implementar una medida administrativa con la cual se

Si bien el Informe de Evaluación Mutua del Sistema Antilavado Colombiano arrojó resultados alentadores en diferentes aspectos, también es claro que existen varios puntos a mejorar.

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En Infolaft llevamos siete años publicando las divertidas caricaturas elaboradas por Mario Hernando Orozco (conocido como Mheo y varias veces ganador del Premio de Periodismo Simón Bolívar) acerca de temas relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta vez presentamos a nuestros lectores una selección de diez caricaturas y los invitamos a que voten por las mejores.

Uno de los datos más reveladores del Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia recientemente publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es la estimación del monto total del lavado de activos en el país.

El 16 de noviembre de 2018 la Procuraduría General de la Nación emitió el Oficio CGS 4438 del 9 de noviembre de 2018.

A través de ese documento reiteró que no es posible consultar el SIRI de la Procuraduría a través de aplicativos o herramientas tecnológicas.

Esta es la última entrega de este especial en tres parte en el que Infolaft extrajo las tareas generales que bien podrían ser preparadas con antelación por las áreas de cumplimiento de los sujetos obligados a prevenir el LA/FT de acuerdo con la información contenida en el informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evaluó el Sistema Nacio