En el presente artículo, el tercero en una serie en donde Infolaft realizará una presentación de cada una de las 15 claves para consultar las listas, se presentará de forma general la importancia de contar con políticas que orienten la consulta de bases de datos, políticas que deben ser claras, expresas e instrumentalizada a través de procedimientos.

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El ex gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A., empresa proveedora de yodo, litio y otros metales con fines industriales con sede en Chile, acordó el día de ayer el pago de USD 125 mil (aproximadamente COP 375 millones) para dar por terminados cargos por violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su nombre en inglés). Según informó la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés), el expresidente de la empresa Patricio Contesse González hizo que la Sociedad Química y Minera de Chile realizara pagos indebidos por casi USD 15

La Superintendencia de Sociedades informó que dio inicio al proceso de devolución de dinero a los afectados de la captadora masiva y habitual de dinero del público Vesting Group. Los recursos, que provienen de la recuperación de cartera adelantada por el agente interventor, permitirán, por lo pronto, un pago parcial. Según informó el agente interventor y liquidador de la sociedad, Joan Sebastián Márquez, el primer desembolso se realizará antes de finalizar octubre y será por un monto superior a los COP  5 mil millones.

En horas de la noche del día de ayer, la Fiscalía General de la Nación informó que el exsenador Otto Nicolás Bula Bula fue condenado a 24 meses de prisión luego de haber aceptado en un preacuerdo que entregó un apartamento a cambio de beneficios judiciales a un fiscal ya condenado por estos hechos, lo que lo convierte en autor responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer. La sentencia establece, además, el pago de una multa por 33.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación de 40 meses para el ejercicio de actividades y funciones públicas.

Infolaft presenta a sus suscriptores esta publicación, la cual expone los principales elementos de la segmentación de los factores de riesgo dentro del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). La cartilla explica cuáles son las técnicas de segmentación más usadas, describe los diferentes tipos de segmentación y hace recomendaciones para hacerle reingeniería a este proceso. Además, el documento lista los errores más frecuentes que cometen los oficiales de cumplimiento al momento de segmentar. Todos los usuarios registrados de Infolaft

De cara a la evolución del crimen organizado, y para responder a los retos del posconflicto y a las exigencias de un país en proceso de normalización, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación crearon el Sistema Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado que busca la articulación, coordinación y complementariedad interinstitucional bajo un enfoque sistémico para afectar integralmente el sistema criminal sobre el cual gravitan las organizaciones delictivas. En la presentación del sistema, la policía explicó que “con la creación de este Sistema se definió un nuevo enfoque invest

En desarrollo del plan de choque de los primeros 100 días del gobierno de Iván Duque, denominado “El que la hace la paga - Seguridad con legalidad”, la Policía Nacional logró la captura de una mujer y dos hombres, por el delito de lavado de activos tras hallarlos manejando por carreteras del departamento del Quindío con una cuantiosa suma de dinero de presunto origen ilícito. Según informó la policía la acción policial se desarrolló en el kilómetro 18 de la vía Armenia – Pereira a la altura de la vereda El Manzano, lugar en donde los uniformados realizaban planes de registro, control y verifi

Luego de que Infolaft anticipara este nombramiento el pasado martes, el día de hoy el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, posesionó a Javier Alberto Gutiérrez López como nuevo director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), entidad adscrita a la cartera. Lea también: [del archivo de Infolaft] Javier Gutiérrez López es el nuevo director de la Uiaf En el acto de posesión se destacó la carrera pública de más de 23 años

La Fiscalía General de la Nación informó que impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio contra 20 bienes que estarían vinculados a los beneficiarios de la red de corrupción en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) que ofrecían tramitar permisos sanitarios y otras licencias sin los requisitos de ley a cambio de coimas. Según informó el ente acusador “luego de la desarticulación de una estructura que habría montado un ‘Invima paralelo’ para tramitar registros sanitarios irregularmente, las investigaciones fueron dirigidas a identificar el patr

La Fiscalía General de la Nación informó que, en el marco del plan institucional anticorrupción Bolsillos de Cristal, realizará dos jornadas anticorrupción el próximo 28 de septiembre, una en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, y otra en San Gil, Santander. Las Jornadas Anticorrupción de la Fiscalía, que ya han sido más de diez, tienen como finalidad escuchar a la comunidad en general y recibir denuncias relacionadas con hechos de corrupción que atenten contra la administración pública o el sector privado.