El día de ayer el Presidente de la República, Iván Duque, en compañía del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, radicó en la secretaría del Senado de la República un proyecto de ley que, entre otras medidas, incluye una de las principales promesas de campaña del presidente Duque: la extinción de dominio ‘exprés’ para quienes desplieguen actos de corrupción contra la administración pública. Lea también: Habrá “extinción de dominio express” para corrupción: Iván Duque

Durante el webinar “15 claves para consultar listas”, realizado por Infolaft el 28 de agosto, el Director de Infolaft, Alberto Lozano, realizó una exposición de los 15 aspectos más importantes que deben tener en cuenta los profesionales del cumplimiento para realizar la revisión de listas restrictivas nacionales a internacionales.

Con base en esa información, y para generar una mayor comprensión sobre estos 15 temas clave, Infolaft publicará una serie de artículos en los que profundizará y explicará cada uno de ellos.

La implementación del SAGRILAFT es un reto para muchas empresas. En esta cartilla le explicamos el paso a paso para cumplir con esta norma.

Es muy limitado el tiempo que tienen las empresas para ajustar sus SAGRILAFT.

Vale recordar que los SAGRILAFT son Sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La Fiscalía General de la Nación informó que imputó cargos por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito a Bibiana Marleny Arias Garzón, María Elvira Valencia Gómez, Yésica Carolina Gómez Builes y José Domingo Ardila Neira, exdiputado de Santander y exconcejal de Socorro, Santander, quienes pretendían beneficiarse con recursos superiores a los COP 45.000 millones destinados para la construcción de vías terciarias en zonas de posconflicto. Según explicó el delegado de la fiscalía, estas personas se habrían concertado con Marlon Marín Marín, sobrino del exje

La Fiscalía General de la Nación informó que el el exasesor de la gerencia del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) Jorge Iván Henao Ordóñez aceptó cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y concierto para delinquir ante el juez 82 penal de Bogotá con función de garantías. Tras la imputación realizada por el ente investigador, en la que el fiscal encargado del caso acusó a Henao Ordóñez, el juez profirió medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria como recompensa por su voluntad de cooperación con la justicia.

La Superintendencia de Sociedades informó que “más de 30 inmuebles y vehículos hacen parte del paquete de activos que fueron embargados a los implicados en el caso Estraval que se encuentran en venta bajo la modalidad de subasta, dentro del proceso que adelanta la superintendencia s por captación ilegal de recursos del público a través de la comercialización de libranzas”. Los interesados en participar en la convocatoria y adquirir los bienes podrán formular sus ofertas de compra hasta el próximo primero de octubre.

Durante la más reciente alocución presidencial en la noche del domingo 26 de agosto, el presidente, Iván Duque, destacó los resultados de la consulta anticorrupción y resaltó la importancia de que se aprueben los proyectos de ley presentados por él ante el Congreso, conocidos como el paquete anticorrupción. Por otro lado, el presidente Duque informó que, junto con la Procuraduría General de la Nación, próximamente presentará un proyecto de ley adicional, en donde se busca imponer un sistema de responsabilidad penal a las personas jurídicos que pretendan corromper funcionarios públicos