El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), con la colaboración del Grupo de Asia-Pacífico sobre Lavado de Activos, publicó un nuevo informe titulado “Flujos financieros del tráfico de personas” en el que explica cómo procede la generación de recursos en esta actividad, cómo se mueve dicho patrimonio y cómo se lava para generar ganancias incluso para redes de tráfico de órganos. Según el Gafi, en los últimos años el número de víctimas de la trata

La Superintendencia de Sociedades informó que inició el proceso para devolver COP 42.680 millones a las víctimas de la captadora ilegal de dinero Suma Activos.

Durante su posesión como Presidente de la República de Colombia el nuevo presidente, Iván Duque, pronunció un discurso en el que hizo un llamado a construir un gran pacto por Colombia que permita avanzar hacia el futuro en temas como el emprendimiento, la equidad, y la legalidad. Cuando habló de este último asunto, Duque se refirió a algunos temas relevantes para la gestión del riesgo de LA/FT como la persecución de bienes ilícitos, la reinserción de la base guerrillera y la corrupción.  

Persecución de bienes

  En su exposición sobre el pacto por la lega

La Superintendencia de Sociedades publicó su más reciente boletín informativo que tituló 'Líder en Transparencia', en el que se relacionan los logros más destacados en la gestión del superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, entre los que se destaca la transparencia.

Luego de finalizar la segunda fase de la investigación del desfalco a la Refinería de Cartagena (Reficar), la Fiscalía General de la Nación informó que recopiló elementos materiales probatorios que comprobarían el presunto ocultamiento de información sobre el plan de modernización de la refinería y que dichas conductas "connotación penal y que van más allá de simples problemas de planeación operativa o financiera". En efecto, en las pruebas recaudadas por los investigadores consta la declaración del testigo Nicolás Isaksson Palacios, con quien la fiscalía negoció un principio de oportunidad,

Luego de que hace pocas semanas la Fiscalía General de la Nación destapara un caso de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) en el que algunos congresistas habrían intervenido con el fin cooptar la contratación de la entidad a cambio de sobornos, el día de ayer el ente acusador confirmó que solicitó medida de aseguramiento preventiva contra siete personas involucradas en la red. De acuerdo con la información de la fiscalía, el juez de control de garantías encontró sustentadas las razones por las cuales estos funcionarios y contratistas podrían afectar el