La agencia de noticias AP informó hoy que en días pasados la Fédération Internationale de Football Association, mundialmente conocida por sus sigla Fifa, eliminó la palabra ‘corrupción’ de su código de ética.

Para que un programa de cumplimiento anticorrupción sea efectivo en Estados Unidos debe cumplir todo lo incluido en el Capítulo 8 de las Pautas para Sentencias Federales de EE. UU.

El día de hoy se llevó a cabo una sesión virtual transmitida en streaming por la página en la Superintendencia de Sociedades y sus redes sociales en la que se comentaron los temas que generan más dudas acerca de la implementación de programas de prevención del soborno transnacional. La charla estuvo dirigida por Fabio Bonilla, asesor del despacho del Superintendente de Sociedades e investigador experto en cumplimiento anticorrupción, quien expuso asuntos generales y respo

Apreciado(a) lector(a), lo invitamos a poner a prueba sus conocimientos sobre su actual sistema de listas haciendo clic en el botón 'Empezar'.

La Fiscalía General de la Nación informó ayer que imputará los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, por la gestión irregular en la contratación del proyecto Ruta del Sol III y del proyecto para la construcción de un puente en el departamento del Magdalena. En efecto, en desarrollo de una de las líneas de investigación abiertas por la fiscalía a raíz del escándalo de Odebrecht, el fiscal del caso decidió solic

La Unidad de Información y Análisis Financiero informó que, tras ser aceptada la renuncia de Juan Francisco Espinosa Palacios como Director General, fue designado como director encargado Andrés Rodríguez Álvarez, quien hasta la fecha ha sido asesor jurídico de la entidad. Durante los últimos 12 años como Asesor Legal, Rodríguez ha gestionado políticas públicas, regulación y estándares internacionales en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción y fue pieza clave en el equipo a cargo de la presentación de la Evaluación que el Fon

La Superintendencia de Sociedades informó que el agente liquidador de la captadora Estraval logró la recuperación de un importante porcentaje de un lote ubicado en el municipio de Funza, departamento de Cundinamarca, que podría generar más de COP 100 mil millones que serían distribuidos entre sus afectados.

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, publicó un editorial  que contiene un balance general de su gestión al frente de la superintendencia durante el último cuatrienio en el que esboza que dos de sus grandes logros son la aplicación de las facultades legales para luchar contra el LA/FT y la puesta en marcha de las medidas contra el soborno transnacional. Efectivamente, según Reyes, los pasados cuatro año

El Deutsche Bank reconoció en unos documentos internos que omitió aplicar controles antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo relacionados con el conocimiento del cliente y la verificación de origen de fondos en sus sucursales de Rusia, Irlanda, España y Sudáfrica. La revelación fue realizada por la agencia de noticias Reuters con base en la filtración de dos informes confidenciales del 5 de junio y del 9 de julio pasados, en los que se leía que la entidad aseguraba tener vacíos en los procedimientos de vinculación de clientes y afirmaba que debía simplifi

Luego de la posesión del nuevo Presidente de la República, las listas de PEP de muchas entidades obligadas quedaron desactualizadas.   Desde el pasado 7 de agosto Iván Duque Márquez se convirtió en el nuevo Jefe de Estado de Colombia.