La organización no gubernamental Transparencia Internacional publicó su más reciente informe que evalúa los avances, retos y recomendaciones en la lucha contra el soborno transnacionales en distintos países el mundo.

En desarrollo del plan de choque de seguridad de los primeros 100 días de gobierno del presidente, Iván Duque, conocido como “El que la hace la paga, seguridad con legalidad”, y con el fin de atacar los objetivos de más alto valor en el sistema de finanzas criminales, la Policía Nacional de Colombia informó que ocupó cinco inmuebles avaluados en COP 12 mil millones con el fin de materializar las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo en el marco de los procesos de extinción de dominio que recaen sobre ellos. Según comentó la policía,

Durante esta semana, entre el 10 y el 14 de septiembre, la Guardia Financiera de Italia (la Guardia di Finanza d’ Italia), la policía judicial encargada de la seguridad pública en el ámbito económico y financiero en Italia, dicta una capacitación sobre la economía ilegal y control de los flujos financieros dirigida a fiscales y funcionarios de las Fiscalías Delegadas para las Finanzas Criminales, Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación. En el seminario, la Guardia

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, tras exhaustivas labores de investigación adelantadas por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), se realizó la intervención a un edificio ubicado en el centro de Bogotá en el que se identificaron 237 bodegas donde eran almacenados y comercializados productos sin el cumplimiento de la normatividad aduanera vigente. En el mismo operativo, las autoridades descubrieron una fábrica clandestina de perfumes en donde se producían, empacaban y distribuían estos productos sin contar con los permisos requeridos por las au

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con personal del Gaula Militar Nariño y de la Policía Nacional, capturó en Chachagüí (Nariño) a Liliana Cubillos Ojeda, Oswaldo Cristancho Rodríguez, Jairo Vega Ortíz, Sandra Bibiana Mera Rendón, Arnoldo Uni Anacona y Wilson  Cristancho Rodríguez, mientras transportaban ilegalmente armas de fuego y municiones.

La Fiscalía General de la Nación informó que imputó cargos a seis personas que pertenecerían a una organización delictiva dedicada a sustraer dinero de cuentas de entidades oficiales y de particulares utilizando un software malicioso. El ente acusador señaló a los seis individuos como posibles autores de los delitos de concierto para delinquir y hurto por medios informáticos y semejantes agravado. En particular, a alias el Hacker le fue imputado, además, el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.

El Subcomité de Terrorismo y Financiamiento Ilícito de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos publicó un documento en el que informa que, tras examinar los diversos métodos utilizados por los principales grupos terroristas para generar y movilizar fondos y apoyar sus actividades, la conclusión principal es que la financiación terrorista sigue teniendo una sólida base de efectivo y que no se ha identificado un crecimiento significat

La Fiscalía General de la Nación informó que desarticuló una organización delincuencial que usaba una conocida plataforma comercial de venta de artículos en internet para estafar a sus víctimas en todo el territorio nacional.

A través de la Resolución 887 de 2018, la Superintendencia Financiera impuso una sanción por la suma de COP 75 millones a una cooperativa financiera por inconsistencias en el Sarlaft. La sanción se fundamenta en un procedimiento de inspección adelantado por el Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos entre el 16 y el 26 de agosto de 2016 La sanción impuesta estuvo fundamentada en la formulación de siete cargos, el primero de los cuales se refiere a falencias en la identificación del riesgo. Aquí, la Superintendencia señaló que la cooperativa había demostrado desconocimiento

La Policía Nacional, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, creó la Línea 167 ‘Todos contra el Narcotráfico’, un nuevo canal de denuncia para que los ciudadanos denuncien la presencia de jíbaros y ollas en sus barrios y en los alrededores de centros educativos, al igual que las rutas, narcolaboratorios y todas las actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico y el tráfico local de drogas ilícitas, entre las que se encuentra el lavado de activos. En el acto de presentación de la línea, llevado a cabo en el municipio de Amagá (Antioquia) este