Durante la semana pasada el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizó su tercer Foro FinTech y RegTech en la ciudad de Hangzhou, China.

La Fiscalía General de la Nación informó que imputo cargos contra dos individuos que serían responsables de realizar pequeñas transacciones para darle apariencia de legalidad a dineros provenientes del narcotráfico en l departamento de Risaralda.

A USD 900 millones ascendió la multa impuesta por la Fiscalía General holandesa, luego de llegar a un acuerdo con ING Groep NV por la violación de normas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. La omisión de controles del banco habría permitido que sus cuentas fueran utilizadas para lavar dinero por valores no estimados, entre los años 2010 y 2016. La Fiscalía holandesa señaló que ING había omitido controles legales como la verificación de beneficiarios finales, lo que conllevó que la institución no detectara operaciones inusuales.

La Autoridad Financiera y de Mercados de Bélgica (Fsma por su nombre en francés) publicó en su portal de internet una advertencia en la que incluyó a 28 casas de cambio de criptomonedas que estarían vinculadas con casos de fraude tanto al interior del país como en otras jurisdicciones. Según informó la Fsma, a pesar de sus advertencias anteriores la entidad sigue recibiendo nuevas quejas de consumidores que han invertido en criptomonedas a través d

El próximo viernes 5 de octubre a partir de las 10:00 AM la Superintendencia de Sociedades realizará su rendición de cuentas a la ciudadanía a través de su página web en la que dará a conocer los avances y logros de la entidad durante el último año.

La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 39 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento en un centro carcelario en contra de los exdirectivos de Cemex Colombia Eugenio Correa Díaz y Edgar Ramírez Martínez quienes son investigados por su presunta participación en una defraudación cercana a los COP 40 mil millones. De acuerdo con los argumentos del delegado de la fiscalía, en audiencia llevada a cabo en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá el día de ayer, a estas personas se les debe mantener vigente la medida pri

En desarrollo del especial periodístico de Infolaft en el que busca desarrollar los 15 temas clave para el proceso de consulta en listas, hoy presentamos la segunda entrega, que hace referencia a la inclusión de este procedimiento dentro del marco general de gestión del riesgo de la organización. Con frecuencia, las normas que establecen la obligatoriedad de contar con sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo igualmente requieren establecer metodologías de gestión que permitan identificar los riesgos a los que se encuentra sometido el sujeto obligado

La Fiscalía General de la Nación informó que inició el proceso de extinción del derecho de dominio contra 36 bienes ubicados en Medellín, Antioquia, y en los municipios antioqueños de Caldas y Barbosa, que pertenecerían a Omar Darío Mazo Monsalve, alias Don Omar, presunto cabecilla de una organización que controla el tráfico de estupefacientes, las extorsiones y los homicidios selectivos en el centro de la capital del departamento. Entre las propiedades sujetas a extinción, avaluadas en al menos COP 12 mil millones, figuran 18 inmuebles, 13 vehículos y motos de

A través de un tweet, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que modificó los formatos de reporte que utilizan las entidades financieras vigiladas para remitir información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

La Fiscalía General de la Nación informó que recaudó suficiente material probatorio que demostraría que la empresa Chiquita Brands habría direccionado recursos, a través de su filial Banadex y Banacol, para financiar el frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al mando de Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, quien tenía su actividad delincuencial en las zonas de Urabá y Santa Marta. Las pruebas aportadas evidenciarían, además, la participación de directivos y algunos empleados del Grupo Chiquita Brands por encontrarse