Desde hace varios meses la Superintendencia Financiera de Colombia lanzó su campaña institucional “De eso tan bueno no dan tanto”, un programa de capacitaciones regionales que buscan alertrar a la ciudadanía sobre los riesgos de invertir recursos en esquemas irregulares que podrían estar incursos en el delito de captación masiva y habitual de dinero. En desarrollo de esta campaña, la Superfinanciera lanzó una serie de recomendaciones para que “no repitamos la triste historia que vivimos en el país hace unos años con las famosas pirámides”, dijo la entidad.

El día de ayer, la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) culminó dos investigaciones contra Credit Suisse Group por fallas en sus sistemas antilavado.

La Superintendencia Financiera de Colombia informó que “la banca digital aumentó de manera importante a la hora de realizar transacciones financieras frente a la banca física en primer semestre de 2018”.

La Fiscalía General de la Nación informó que, después de aprobar el preacuerdo realizado con la defensa de Luis Alberto Jaimes Núñez, un juez de conocimiento lo condenó a 5 años de prisión y al pago de una multa de 325 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente COP 254 millones) por su responsabilidad en el delito de lavado de activos. Los hechos que motivaron la condena ocurrieron el 23 de octubre del año pasado, día en que Jaimes Núñez iba a cumplir una cita en un centro comercial de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para recibir una maleta con efectivo con el