El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó un nuevo reporte titulado “El Lavado de Activos Profesional” en el que el organismo hace una completa caracterización genérica de un lavador profesional de activos, es decir los sujetos u organizaciones dedicados a esta actividad de forma periódica y técnica, y analiza las tipologías y herramientas más utilizadas para blanquear capitales. Según el Gafi, conocer cómo funciona el lavado profesional a partir del en

En su más reciente documento Guía Práctica para Entender la Lucha contra el Soborno Internacional la Superintendencia de Sociedades responde a la pregunta “¿Quiénes juegan un papel importante en las compañías frente a las posibles conductas de soborno internacional?” para señalar que son tres las instancias fundamentales en la lucha contra la corrupción privada: el revisor fiscal, los órganos de dirección y el oficial de cumplimiento.   Le

La Fiscalía General de la Nación informó que sus investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) en coordinación con efectivos de la Policía Nacional ocuparon con fines de extinción de dominio cuatro inmuebles en los que, al parecer, se cumplían actividades de proxenetismos y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Cartagena con la presunta aprobación de los administradores o dueños de los bienes. Según informó la Fiscalía, “las propiedades afectadas son los hostales Artún de San Agustín y Tropical, ubicados en la ciudad antigua, Casa Ilan, en Bocagran

El monto de las sanciones por fallas en el Sarlaft supera los 1400 millones de pesos. Las listas vinculantes para Colombia Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector coopera

La Secretaría de Transparencia informó que, tras la cuarta medición a grandes empresas, el Comité Gestor de la iniciativa Empresas Activas Anticorrupción (EAA) - Negocios con Principios reconoció a 13 nuevas compañías nacionales y multinacionales por contar con altos estándares en materia de lucha contra la corrupción.

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de Antioquia cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a las hermanas Lody Amparo David Sánchez y Gloria Elena David Sánchez, presuntas integrantes del ala financiera del Clan del Golfo, y quienes además son primas del máximo jefe del grupo armado organizado, Dairo Antonio Úsuga David, conocido bajo los alias de ‘Otoniel’, 'Mauricio' y 'Mao'. Las mujeres fueron capturadas el pasado martes 24 de julio por la Policía Nacional en Medellín, la capital del departamento de Antioquia, y en el municipio cercano de Turbo luego de que i

El día de ayer, en la sesión de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, el Ministerio de Justicia y de Derecho presentó los avances en la construcción de la Política Criminal Electoral en el marco de lo establecido en la Ley 1864 de 2017 (de protección a los mecanismos de participación democrática). En su intervención, el Ministro de Justicia, Enrique Gil, enfatizó que “es un hecho que la corrupción ha afectado las democracias de América Latina y de Colombia” para luego señalar que “la corrupción infecta el sistema legal, ahonda la pobreza, la miseria y las diferencias sociales, im

La evaluación del FMI a Colombia y a su sistema contra el lavado de activos quedó lista desde el pasado viernes 27 de julio.

En su más reciente documento Guía Práctica para Entender la Lucha contra el Soborno Internacional en Colombia, la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) hizo un breve recuento de cuales son sus competencias frente a posibles hechos de soborno internacional, qué herramientas tiene para descubrir la conducta, cuáles son las sanciones que puede imponer en estos casos y las consecuencias de no entregar la info