Pasar al contenido principal
Listas restrictivas sagrilaft

Así se capacitaron los evaluadores del Gafilat

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Entre el 27 y el 31 de agosto pasados se llevó a cabo en Santiago de Chile, Chile, el XVIII Seminario de Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el Grupo de Acción Financiera de Centroamérica (Gafic) y la Unidad de Análisis Financiera de Chile (UAF).

Software de ‘big data’ de la fiscalía da primeros resultados

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Luego de que el Fiscal General de la Nación expusiera en su rendición de cuentas ante la Corte Suprema de Justicia la semana pasada los avances tecnológicos de la entidad durante los últimos dos años, la fiscalía publicó una nota de prensa en la que detalla que “desde julio de este año implementó big data, una herramienta fundamental para el esclarecimiento de hechos delictivos, combatir la criminalidad y la impunidad”. Lea también: La era del Big Data en la Fiscalía General de

Buenos resultados del sector financiero en la evaluación de la Uiaf

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

En el documento de resultados de la Evaluación Regional del Riesgo de Lavado de Activos 2018, presentado por la Uiaf en el mes de julio y que recoge la percepción de los oficiales de cumplimiento y agentes del sistema nacional ALA/CFT, se evidenció que existe una opinión generalmente favorable sobre el nivel de vulnerabilidad del sector financiero para lavar activos. También le puede interesar: Eventos de riesgo en Evaluación Regional de Riesgo de la Uiaf En respuesta al prime

Papeles de Mossack Fonseca y su impacto en la evaluación antilavado de Panamá

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de beneficiarios finales de personas jurídicas.   Panamá estaba advertido: en abril de 2016 –unos días después de la publicación de los Papeles de Mossack Fonseca– el Gafilat publicó un comunicado en el que recordó que los países deben obligar a “los bancos, abogados, contadores y otros negocios de riesgo” a conocer al propietario y al controlador de las operaciones.

La era del Big Data en la Fiscalía General de la Nación

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Al cumplir dos años de gestión el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, rindió cuentas ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el día de ayer.

Cae otra mula de dólares en Medellín

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia en articulación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a un ciudadano colombiano cuando se desplazaba desde el aeropuerto de Rionegro hacia el centro de Medellín con USD 442 mil dólares equivalentes a COP 1.322 millones adheridos y distribuidos de manera uniforme en el abdomen y las piernas.

Policía ocupa bienes de red dedicada robar diamantes en EE.UU.

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El día de ayer la Policía Nacional de Colombia informó que, en desarrollo del Plan de Choque 100 Días, fueron ocupados 20 bienes de propiedad de una organización criminal dedicada al hurto de diamantes en diferentes ciudades de los Estados Unidos.

Cae red de corrupción en el Invima

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Fiscalía General de la Nación informó que capturó a 14 personas señalados de diseñar un esquema criminal que agilizaba la expedición y falsificación de registros sanitarios en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) a cambio de sobornos.

Banquero suizo admitió rol en lavado de activos venezolanos

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El pasado jueves el exdirector financiero del holding financiero suizo  Julius Baer, Matthias Krull, se declaró culpable en una corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos,  de haber participado en un esquema para lavar al menos USD 1.200 millones malversados de Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa, la compañía petrolera estatal venezolana. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos,
Suscribirse a