Oficial de cumplimiento recibe sanción en Colombia
Un oficial de cumplimiento tendrá que pagar en Colombia dos multas por valor de 50 millones de pesos. ¿Las causas?
Nueva ley para someter a bandas criminales
Las Plenarias del Senado y Cámara de Representantes de la República aprobaron el proyecto de ley que busca fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales, y que a la vez adopta medidas para la sujeción a la justicia de las mismas con el fin de garantizar la terminación de su actuar delictivo.
Durante la discusión en el legislativo el pasado miércoles, el Ministro de Justicia y del Derecho (e), Carlos Medina Ramírez, recordó ante los congresistas que la iniciativa se estructura sobre tres títulos: 1. el ámbito personal de aplicación de la ley, 2.
Jornadas de capacitación contra la captación ilegal
Bajo el eslogan “¿Sigue creyendo en el dinero fácil?
Superfinanciera exigirá mayor calidad narrativa en los ROS
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular mediante la cual se imparten instrucciones sobre el reporte de información a la Uiaf relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo con el objetivo que las partes interesadas hagan comentarios a la norma antes del viernes 29 de junio de 2018 a las 17:00 horas.
La circular modificaría los siguientes anexos del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica de la entidad:
- Anexo Técnico 1 - Reporte Operaciones Sospechosa
Superfinanciera y Supersociedades publican cartilla sobre captación ilegal
Esta semana la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades publicaron la cartilla ‘ABC de la captación ilegal de recursos y otras actividades ilícitas y no autorizadas’, en el que las entidades de supervisión alertan al público sobre los riesgos económicos y legales que implica la participación en esquemas defraudatotrios irregulares como las llamadas "pirámides".
En este documento, los organism
Cooperativas deberán aplicar estándares de buen gobierno
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 962 de 2018, que incorpora una lista de normas de buen gobierno aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito, a las multiactivas y a las integrales con sección de ahorro y crédito, así como
Evite el fraude en sus trámites de registro mercantil en la CCB
La Cámara de Comercio de Bogotá ha empezado a enviar vía email tres útiles consejos para que los empresarios eviten fraudes y suplantaciones en sus trámites de registro mercantil y promuevan la seguridad en todas las transacciones que lleven a cabo en la entidad:
1. Presente su documento de identificación para validar su identidad cuando realice cualquier trámite de registro
2.
Guía: 7 consejos para evitar sanciones por incumplimiento del Sarlaft
Los cambios más recientes en nuestro contexto sociopolítico hacen suponer que, en los meses por venir, la Superintendencia Financiera de Colombia incrementará su actividad de inspección, vigilancia y control y su correlativa imposición de sanciones a entidades vigiladas por incumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En efecto, más allá del patrón de supervisión más estricto que la Superfinanciera ha desplegado en los últimos cinco años, el cambio de gobierno y la publicación de los resultados de la evaluación que el Fond
Extinción de dominio en la consulta anticorrupción
La Presidencia de la República publicó el pasado lunes el Decreto 1028 de 2018 por el cual se convoca una 'Consulta Popular Anticorrupción' el próximo domingo 26 de agosto, luego de que la Registraduría Nacional verificara cumplidos los requisitos legales y constitucionales para inscribir la consulta el pasado mes de enero, y de que la plenaria del Senado de la República aprobara el pasado 5 de junio la convocatoria a la Consulta Popular Anticorrupción con 86 votos a favor y ninguno en contra.
De acuerdo con el
Desmantelada red que favorecía el contrabando desde la Dian
La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías de Bogotá envió a un centro carcelario a 5 personas pertenecientes a una organización delictiva integrada por funcionarios y exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) cuyo objetivo era favorecer el contrabando a cambio de coimas que suman, al menos, COP 2.300 millones.
De acuerdo con la investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Dian y el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unido