El 49 % de los oficiales de cumplimiento no aplica medidas de debida diligencia intensificada a transacciones con países de alto riesgo, mientras que el 44 % no lleva a cabo un monitoreo intensificado sobre las PEP.   La Evaluación Regional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, revelada a principios de julio por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), se elaboró con base en  las respuestas obtenidas a través de más de 5000 encuestas aplicadas a oficiales de cumplimiento de toda clase de sectores obligados. Por ejemplo, la mencionada Evaluación Reg

El pasado jueves fue arrestado en Rio de Janeiro, Brasil, el director general para América Latina de General Electric (GE), Daurio Speranzini Jr, en el marco de una extensa investigación sobre fraude en ofertas de equipamiento médico. Además de esta detención los fiscales dijeron que la policía federal está tras la pista de otros 21 individuos por los mismos hechos.

El día de ayer la Policía de Europa (Europol) informó que, en un operativo conjunto con la Guardia Civil Española y la Policía Nacional de Colombia, fueron desmanteladas dos organizaciones delictivas implicadas en lavado de al menos EUR 2,5 millones a través de operaciones de pitufeo y de transacciones en criptomonedas. Según lo comunicó Europol, fueron capturados 23 individuos dentro de los

Durante el segundo trimestre de este año las autoridades norteamericanas culminaron cinco investigaciones corporativas derivadas de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) que motivaron la imposición de un total de USD 985 millones en multas.

El día de ayer se conoció que la constructora Odebrecht firmó un acuerdo de lenidad (de reconocimiento de responsabilidad y compromiso de reparación) con dos autoridades estatales: la Abogacía General de la Unión (AGU), que es la agencia de defensa judicial del estado, y la Contraloría General de la Unión (CGU), máxima autoridad para la defensa del patrimonio público.

El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos.

Luego de que el pasado lunes la Superintendencia de Sociedades anunciara en un comunicado la imposición de una multa de COP 5.078 millones a la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A (Inassa) por conductas de soborno transnacional, el día de ayer se conoció que la empresa interpondrá el recurso de reposición sobre la sanción. Lea también: 

Luego de haber sido elegido con el 53% de los votos, el hoy presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (Amlo), pronunció un discurso de victoria en el que señaló, como también lo hizo a lo largo de la campaña electoral, que la corrupción es la raíz de todos los problemas del país y que él es el antídoto para ese mal.

Los reguladores financieros del mundo han empezado a trabajar unidos para contrarrestar lo que perciben como riesgos transfronterizos relacionados con la tecnología Blockchain y las operaciones en monedas virtuales, dentro de los que se han identificado el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude, la evasión fiscal y la evasión a los controles del capital. Para proteger al sistema financiero mundial de estas amenazas, algunos supervisores y autoridades de control de Norteamérica, Oceanía y Europa optaron por crear dos grupos de trabajo conjunto que tienen como obj