El pasado viernes la Fiscalía General de la Nación imputó por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado a seis individuos que habrían incrementado injustificadamente su patrimonio según el análisis de sus finanzas en los últimos años. Los imputados Marlen Ramos Betancourt, Jhon Anderson Peña, Hermes Nieto Cardoso, Maria Lucely Castrillón, Luz Aida Ballén, Maryori Ramos y Cindy Valeria Garcí, presuntamente lavaban el dinero producto de extorsiones carcelarias originadas desde el centro penitenciario Coiba de Picaleña en Ibagué

El organismo internacional elaboró, en conjunto con el grupo Egmont, un informe que recoge más de 100 casos.   El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló, tras su reciente plenaria de junio, que las personas jurídicas, los acuerdos legales y los intermediarios profesionales “pueden ser mal utilizados” y proporcionar a los delincuentes estructuras que los ayuden a ocultar el producto del delito. Por esa razón tras la reunión, que tuvo lugar en París (Francia), los delegados del Gafi aprobaron un documento hecho con el apoyo del grupo Egmont de unidades de inteligencia fin

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció la próxima publicación de un informe que identifica los modus operandi de los denominados ‘profesionales de lavado de dinero’.   Luego de su más reciente reunión plenaria, celebrada en París (Francia) a finales de junio, el Gafi anunció que publicará un documento en el que describirá “los conjuntos de habilidades especializadas que los profesionales en lavado de dinero ofrecen a sus clientes para ocultar o mover sus ingresos”. Así mismo, el máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación de

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.

Varias de las personas removidas de la denominada lista Clinton habían sido señaladas de tener nexos con la ‘Oficina de Envigado’, con el clan Grajales y con Pedro Bermúdez Suaza, alias ‘el arquitecto’.   La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentará la próxima semana los resultados de la segunda Evaluación Regional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.   A diferencia de la anterior versión, esta segunda evaluación incluye a Bogotá D.C., considerada como una nueva región por su dimensión económica y características.

El canal, alojado en la página web de la entidad, puede ser usado por empresarios, oficiales de cumplimiento y por cualquier ciudadano que conozca de este tipo de conductas.   La Superintendencia de Sociedades habilitó un canal de denuncias con el objetivo de que los ciudadanos puedan poner en conocimiento de la entidad hechos relacionados con el ofrecimiento ilegal de sumas de dinero, objetos de valor, dádivas o cualquier beneficio o utilidad a funcionarios públicos en el extranjero, para sacar ventaja en una licitación o negocio. Los denunciantes pueden ingresar al