Desde este mes de julio, hasta julio de 2019, el estadounidense Marshall Billingslea será el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en reemplazo del argentino Santiago Otamendi, quien ejerció esta dignidad desde julio de 2017 hasta la fecha.

Los ministros de finanzas y directores de bancos centrales del Grupo de los 20 países más Industrializados y Emergentes (G20) reconocieron durante su encuentro el pasado 21 de julio en Buenos Aires, Argentina, que el crecimiento del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo ligado a los criptoactivos es real y que, por ende, se hace indispensable que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) aclare cuáles son los estándares aplicables a este tipo de instrumentos. El

La Fiscalía General de la Nación informó que identificó una red de corrupción, que denominó los ‘Caza Contratos’, dedicada a cooptar empresarios con el supuesto de garantizarles la entrega de proyectos agrícolas y de construcción de las vías terciarias definidos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto a cambio de sobornos y dádivas. La banda cayó luego de que un grupo de fiscales e investigadores recopilara durante los últimos tres meses suficientes evidencias que señalaban al líder de la banda, Marlon Marín Marín, y a otras cinco personas de solicitar a los int

Tras un operativo denominado “Mermelada Tóxica Fase II” la Fiscalía General de la Nación informó que identificó un caso de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) en el que algunos congresistas habrían intervenido con el fin cooptar la contratación de la entidad a cambio de sobornos. Según informó la fiscalía, la existencia de la organización criminal que manipuló la adjudicación de contratos para dárselos a personas que no cumplían los requisitos legales está sustentada en una serie de interceptaciones de comunicaciones que sumaron más de 1.000 horas de grabació

El Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Ángel Gurría, y el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, firmaron un Memorando de Entendimiento para la creación de un centro de investigación de delitos financieros que se denominará la Academia  Latinoamericana de la Ocde para la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros. Esta academia latinoamericana de la Ocde, cuya sede será Buenos Aires, Argentina, impart