Durante la última semana de junio de este año la Superintendencia Financiera de Colombia impuso a una compañía de seguros colombiana una multa de COP 200 millones, la tercera multa más alta hasta la fecha por incumplimientos a la norma Sarlaft.

Según la superintendencia, “el Manual de Procedimientos Sarlaft de [la aseguradora] no cumple con los estándares mínimos necesarios para que el mismo sea el pilar fundamental de la prevención del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo”.

Los lavadores suelen hacer múltiples 'inversiones' con sus ganancias ilícitas para evitar ser detectados por las autoridades.

La firma estadounidense experta en prevención de la ciberdelincuencia Coalfire publicó un informe titulado ‘Penetration Risk Report’, en el que concluye que las grandes empresas son las menos preparadas de todas para enfrentar las amenazas del delito cibernético a pesar de tener mayores presupuestos y recursos para estos efectos. Según informó Coalfire, contrariamente a lo que se creía "las empresas de gran tamaño obtuvieron los peores resultados cuando fueron evaluadas en parte debido a su compleja estructura organizativa y a que, por su dimensión corporativa, tienen una gra

La Fiscalía Genera de la Nación anunció que pidió medida de aseguramiento en centro carcelario contra Mauricio Javier López y Angie Liseth Idrobo Piratique, dos individuos que fueron capturados en flagrancia en el departamento del Huila cuando transportaban efectivo cuyo origen no pudo ser justificado.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commssion - SEC) acusó el día de ayer al ex gerente general de Energy XXI Ltd. John D.

Este lunes la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali informó que realizó el procedimiento de extinción de dominio a seis inmuebles que eran propiedad de cabecillas de la estructura delincuencial “La 40” dedicada al narcotráfico. Los bienes extinguidos estarían avaluados en aproximadamente COP 1.370 millones. De acuerdo con fuentes de la policía, el operativo fue adelantado en el barrio la Isla al norte de Cali, lugar donde se encuentran los inmuebles, que se encontraban vinculados con los nombre personas que pertenecían al

La Policía Nacional, en una acción coordinada con la Fiscalía General de la Nación, capturó en Bogotá a tres mujeres acusadas de ser parte de una organización delincuencial transnacional dedicada al lavado de activos.

El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia publicó una serie de nuevos indicadores con el propósito de evidenciar los análisis asociados al fomento del control social, la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, el cumplimiento de Colombia en convenciones internacionales, y el balance de la Política Pública Integral Anticorrupción, entre otros. La coordinadora del observatorio, Aura María Cifuentes, destacó la iniciativa como un gran logro al decir que “publicar indicadores y mediciones que le se