Esta semana el portal británico Business Cloud, especializado en emprendimiento y crecimiento de negocios a partir de la tecnología, publicó una nota titulada “Cómo la CIA puede mejorar su ciberseguridad” en la que expone tres sencillas pautas para mejorar los estándares de seguridad informática y ciberseguridad en cualquier organización. Según Business Cloud, el año pa

El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, remitió un oficio al secretario de Transparencia de la Presidencia, Gabriel Cifuentes, en el que solicita la adhesión de la colectividad a la ‘Declaración de Compromisos por un Estado Abierto’, que son una serie de compromisos que apuestan a la transparencia y la rendición de cuentas como pilares necesarios para prevenir la corrupción, garantizar los derechos humanos, el desarrollo económico, el buen gobierno y la paz. Esta declaración, impulsada por la Comisión Nacional de Moralización en enero de 2017, consta de 14 puntos entre lo

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República publicó el Informe sobre Denuncias de Corrupción entre los años 2016 y 2017.

El pasado viernes la Viceministra de Promoción de la Justicia, Marcela Zuluaga Vélez, recibió en las instalaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho a Alexander Jeffrey Wilks, Angus Charles Stewart y Kiki Angelique Irene Roberts, delegados del Gobierno de Reino Unido, que conocieron diversos aspectos del trabajo emprendido por Colombia contra el lavado de activos, la corrupción y el crimen organizado. Tras una exposición de la viceministra, en la que concluyó que “la cooperación internacional es vital para Colombia” y que “las relaciones con Reino Unido han sido muy importantes para co

Durante la semana pasada la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional incautaron 120 propiedades y cerca de 1.000 semovientes (entre vacas, caballos y cerdos) al Clan del Golfo, al entorno familiar de los hermanos Castaño Gil y a la estructura criminal Cordillera.  La suma total de los bienes ocupados con fines de extinción en ocho departamentos del país podría ascender a COP 120 mil millones.  

El golpe a ‘La Cordillera’

  Tras cinco años de acumulación de activos ilícitos, el 5 de noviembre de 2015 murió asesinado en Pereira (Risaralda) Jhon Jairo Jaramillo Sán

Tras ser elegido Presidente de la República de Colombia para el periodo 2018 – 2022, Iván Duque Márquez pronunció un discurso ante sus seguidores en Bogotá en el que, además de muchos otros temas, mencionó que su mandato tendrá un fuerte componente anticorrupción. En efecto, a pesar de que esta lucha por la transparencia fue utilizada con mayor efectividad en otras huestes políticas durante la campaña, el presidente electo dijo que su elección es “una oportunidad para que nos unamos en contra de aquellas cosas que le han hecho daño históricamente a Colombia y una de ellas es

Esta semana el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (entidad adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS), Sergio Espinosa, se declaró preocupado por la poca regulación que existe para controlar las operaciones realizadas por casas de cambio. Según manifestó Espinosa, la inquietud radica en que cualquier persona, inclusive aquellas con antecedentes judiciales o disciplinarios, puede montar un negocio de estos. “Yo mañana puedo poner un negocio cambiario. Lo único que necesito es un establecimiento y una licencia municipal.

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca adoptar medidas en materia penal en contra de la corrupción basadas en una política criminal coherente que permita prevenir, reducir, investigar y judicializar las conductas delictivas que se han identificado como principales generadoras de corrupción.. Según se dio a conocer en el debate, esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer las herramientas jurídico – penales y de esta forma lograr mayor eficacia en la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta que de

Ante la inminente salida de la cárcel de los fundadores y directivos de la comercializadora de libranzas Estrategias en Valores en liquidación (Estraval) por el vencimiento de la medida de aseguramiento, la Fiscalía General de la Nación solicitó al juez 46 penal de control de garantías de Bogotá que extendiera la medida por 12 meses más, petición que fue aceptada por el juez. Esta medida preventiva implica que los procesados deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el juicio en su contra.

Un nuevo reporte del centro de pensamiento con sede en Washington, EE.UU., Centro de Estudios Avanzados en Defensa, titulado ‘Castillos de arena – evasión de sanciones a través del mercado inmobiliario de Dubai’, señaló que los especuladores de la guerra, los terroristas y los narcotraficantes sancionados por diferentes gobiernos han utilizado el mercado inmobiliario de Dubai como un refugio para sus activos. El