La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 30 Penal de control de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el empresario Carlos Alberto Solarte Castillo por los presuntos hechos de corrupción que rodearon la contratación del proyecto Tunjuelo – Canoas en el año 2009.

El juez 31 penal municipal de Cali con funciones de control de garantías aseguró a cuatro familiares del exdirigente transportador Pedro Antonio Aguilar, conocido como el 'Zar de la Chatarra' por los delitos de lavado de activos en concurso con enriquecimiento ilícito. La acción se tomó dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por los crímenes derivados del proceso fraudulento de la chatarrización de vehículos de carga. La medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario recayó sobre la hija de Aguilar, María Alejandra A

Hace algunos minutos la Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario al abogado vinculado a la compañía Hyundai Colombia Automotriz S.A.

El pasado mes de abril la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó la Circular Externa 5 de 2018 por medio de la cual impartió instrucciones para facilitar la inclusión financiera de los excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las Farc. De acuerdo con esta nueva norma, “las entidades vigiladas por la SFC pueden vincular como clientes y ofrecer productos y servicios a los exintegrantes de las Farc que se hayan acogido a un proceso de reincorporación a la vida civil y a toda persona jurídica en que figuren éstos como asociados, aportantes o agremiados, de acuerdo con el ord

Hace algunos minutos la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.

En el marco del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que culmina hoy Cartagena, Colombia, se presentó un interesante panel de discusión en el que se trató el tema de la legalización de la marihuana y la mitigación de los riesgos asociados a este negocio.

Así lo manifestó Santiago Castro, presidente de la Asobancaria, durante el 18 Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT, que se realiza en Cartagena de Indias.   Hace poco más de un mes la Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Circular Externa 5 de 2018 por medio de la cual impartió instrucciones para la vinculación de excombatientes de las Farc al sistema financiero de Colombia. La norma estableció que la calidad de perso

En su discurso de apertura ante los asistentes al XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que se lleva a cabo este jueves y viernes en Cartagena, Colombia, el presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, hizo un llamado general para "desnarcotizar" en lavado de activos, esto es analizar otros delitos subyacentes de lavado y no sólo tener el foco puesto en el tráfico ilegal de narcóticos.  “El tráfico ilícito de estupefacientes y sustan