Según informó la agencia de noticias Reuters el pasado martes, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) iniciará discusiones a fines de este mes para introducir normas vinculantes que rijan los intercambios de criptomonedas en los países parte del organismo. La apertura de esta discusión se da luego de que el G20, el grupo de las 20 principales economías

La Fiscalía General de la Nación informó que imputó a cuatro directivos de una empresa textilera que habría utilizado los servicios de la firma panameña Mossack Fonseca para evadir impuestos. De esta manera, las hermanas Manuela y  Amalia Sierra Gutiérrez, representantes legales de la empresa MAS, junto con su revisor fiscal, Lader Augusto Madrigal Múnera, y su contadora, Diana Carolina Rojas Vargas, fueron acusados de ser los presuntos responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado. De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Direcció

En una investigación internacional dirigida por la Policía belga y la Fiscalía Federal de Bélgica, con el apoyo de la Europol, fue desarticulado un grupo de delincuencia organizada que participaba activamente en la manipulación de competiciones profesionales de tenis con fines de fraude.