La Fiscalía General de la Nación informó este lunes que impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre una serie de activos que estaban en manos de familia Mora Urrea, presuntos testaferros de la desmovilizada guerrilla de las Farc. Según el ente acusador los bienes ocupados, que se encuentran en 23 municipios de seis departamentos del centro de Colombia, están compuestos por una cadena de supermercados populares que agrupa al menos 60 locales y que estaría avaluada en COP 627 mil millones (USD 220 millones aproximados) así como por cinco soc

Aunque Paraguay se encuentra próximo a iniciar el proceso de evaluación de su sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo a mediados de este año, dado el escenario de elecciones y de cambio de gobierno el presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, confirmó que las autoridades solicitaron un aplazamiento de este examen para el 2019. Según señaló Fernández Valdovinos en una entrevista televisada con ABC TV, este aplazamiento es necesario para que las nuevas autoridades del país estén al tanto de la preparación de Paraguay pa

Así lo confirmó el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) en un oficio enviado a Infolaft. El Decreto 1674 de 2016, el cual define una serie de cargos cuyos titulares deben ser considerados como personas expuestas políticamente (PEP), señala que tal categoría la tendrán los secretarios generales, tesoreros y directores financieros de los departamentos administrativos. No obstante, la norma no hace referencia directa a los directores de los departamentos administrativos