Una alta calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas que los Oficiales de Cumplimiento envían a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) es indispensable para avanzar de forma eficaz en la lucha contra el LA/FT. Sin embargo, aún es común que las entidades reportantes incurran en ciertos errores que pueden ser corregidos con facilidad con sólo ponerles el foco.

De acuerdo con la nueva ley que entra en vigencia este mes en el Reino Unido, los políticos, personas con exposición pública y criminales sospechosos de comprar propiedades con dinero proveniente de la corrupción serán forzados a explicar el origen de su riqueza o serán multados de forma drástica para reducir su fortuna. Esta iniciativa surgió de la organización mundial de lucha anticorrupción Transparencia Internacional, que alertó al Reino Unido de al menos dos apartamentos avaluados en USD 15 millones con vista al río Támesis en Londres que presuntamente serían de un alto

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y el Poder Judicial lanzaron un nuevo sistema electrónico de inscripción de las medidas cautelares sobre predios que se decreten en procesos de extinción de dominio vinculados a casos de lavado de activo y crimen organizado. Esta nueva herramienta permitirá que las autoridades encargadas de llevar a cabo este tipo de procedimientos reduzcan de forma significativa del tiempo entre el decreto de medidas cautelares y su anotación.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), instaló el pasado miércoles el seminario Nuevo Enfoque de las Investigaciones Cambiarias, dirigido a más de 300 funcionarios de la Dian de todo país. El objetivo de la capacitación, que se realizará hasta día de hoy, es actualizar a los colaboradores de la dirección de impuestos sobre la evolución del delito con miras a establecer controles y seguimientos más eficaces. En el acto de apertura del seminario, el dire

Presentamos el segundo informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos.   Alberto Lozano, quien fue director de la Uiaf de Colombia y vicepresidente del Grupo Egmont, está radicado desde hace varios meses en Washington y desde allí está haciendo el cubrimiento directo de fuentes tan importantes como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Servicio de Rentas Internas de EE.UU.

Está a punto de ser aprobado en el Perú un proyecto de ley, presentado en mayo pasado, que busca facultar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac), fortalecer el marco de regulación y supervisión de estas entidades respetando los principios del modelo cooperativo, y reforzar la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en este sector. Según manifestó Oscar Basso, Superintendente Adjunto de la SBS, “las Coopac deben ser adecuadamente supervisadas para que contribuyan a promover

El banco más grande de Australia, el Commonwealth Bank, anunció que sus ganancias semestrales (2017 – 2) cayeron en casi un 2% (a USD 4.735 millones) luego de que la entidad fuera forzada por las autoridades a conformar una reserva de USD 375 millones para responder por potenciales multas por presuntas conductas de lavado de activos y financiación del terrorismo. La caída se dio luego de que la Agencia de Inteligencia Financiera de Australia, Austrac, abriera en agosto pasado una investigación en contra de la entidad por un aproximado de 53.700 infracciones a la Ley Antilavado de Acti