Banco estadounidense recibe multas de USD 613 millones por fallas en sistema ALA/CFT
El banco estadounidense U.S. Bancorp (U.S.
La Fiscalía imputó cohecho a Andrés Jaramillo por carrusel de contratación
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al contratista Andrés Jaramillo López como presunto autor responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. El empresario se habría beneficiado ilícitamente de hasta COP 269 mil millones de dineros públicos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y de Transmilenio.
Según explicó el fiscal que sustentó la acusación, Jaramillo López “acordó y obtuvo comisiones ilícitas por la adjudicación, adición y cesión de contratos públicos considerados como estratégicos a partir de
La estrategia de la Unodc para prevenir la corrupción en Pymes
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) realizará el próximo 21 de febrero el evento de lanzamiento de su estrategia de transparencia e integridad enfocada en fortalecer las capacidades de las pequeñas y medianas empresas para fortalecer la prevención y lucha contra la corrupción.
Según informó la oficina, esta estrategia reforzará la identificación de procesos susceptibles de corrupción y guiará en la implementación de acciones para su protección desde los parámetros propuestos por el Pacto Global y su Principio 10 sobre Anticorrupción.
El even
Se disparan las mulas de dólares
Este jueves, la Fiscalía General de la Nación informó que, en los últimos 15 días corridos del mes de febrero, la Policía Nacional y la Dian han identificado ocho casos en el Aeropuerto Internacional ElDorado de Bogotá en los que viajeros provenientes del exterior dieron positivo de tener en su abdomen cápsulas con divisas. Todos los detenidos fueron judicializados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y recibieron medidas de aseguramiento.
Los casos detectados involucran a igual número de personas, todas procedentes de Ciudad de México y llev
Soborno trasnacional: ¿qué es y cómo se combate?
Para combatir el soborno trasnacional, Colombia tiene un conjunto de normas e instituciones que deben ser conocidas por oficiales de cumplimiento.
En el curso de las últimas dos décadas el régimen jurídico sobre el soborno trasnacional ha puesto el foco en la responsabilidad de las personas jurídicas.
Esto como una vía para lograr que la lucha contra el soborno trasnacional sea suficientemente efectiva.
Colombia y Brasil firman acuerdo contra el soborno transnacional
La Superintendencia de Sociedades de Colombia y la Contraloría General de la Unión de la República Federativa de Brasil (CGU), entidad adscrita al Ministerio de Transparencia de ese país, firmaron un memorando de entendimiento para sumar esfuerzos en la investigación y sanción de prácticas ilícitas que involucren a empresas privadas.
Unión Europea se plantea sancionar jurisdicciones de riesgo
En unas declaraciones televisadas para el canal France 2, el actual Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas de la Unión Europea, Pierre Moscovici, hizo un llamado para sancionar tanto a los nueve países que Europa incluyó en la lista negra de paraísos fiscales como a los otros 55 más que están en la lista gris (incluido Panamá).
En palabras del francés: “Pido que haya sanciones contra los países incluidos en las listas” para luego advertir que propondrá el paquete de medidas en las próximas semanas.
El pasado 5 de diciembre, los ministros
Fiscalía extinguirá el dominio de COP 1 billón de Javier García Rojas
La Fiscalía General de la Nación ocupó con fines de extinción de dominio cuatro inmuebles avaluados en un billón de pesos que pertenecerían a Javier García Rojas, alto cabecilla de la Oficina de Envigado recientemente designado en la lista Clinton por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Los activos son cuatro lotes ubicados en Cartagena (Bolívar) que suman 107 hectáreas ubicadas en un s
[ÚLTIMA HORA] Estados Unidos sanciona a importante capo de la Oficina de Envigado
Hace pocos minutos la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la denominada lista Clinton para incluir a tres colombianos vinculados con la Oficina de Envigado: Javier García Rojas alias Maracuyá, su hermana Ruth García Rojas, y Wilton César Hernández Durango.
Foro virtual de la Supersociedades sobre generalidades del Sarlaft
El día de mañana, entre las 9:00 AM y las 12:00 M, tendrá lugar la primera sesión del foro virtual de la Superintendencia de Sociedades titulado Generalidades para la implementación del Sarlaft.
El conversatorio gratuito podrá ser visto a través de la página de la entidad haciendo clic aquí.
La segunda sesión de este foro tendrá lugar el 18 de julio entre la 1:00 PM y las 4:00 PM.