La filial en Estados Unidos del banco holandés Rabobank se declaró culpable este miércoles del delito de conspiración por defraudar a la nación y por haber escondido material probatorio que daba cuenta de fallas graves en su sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo con el fin de obstruir investigaciones federales que realizaba la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC por su nombre en inglés) del Departamento del Tesoro.

Presentamos el primer informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos.   Con el propósito de ofrecer a todos nuestros lectores mejor información para prevenir el lavado de activos damos apertura oficial al nuevo Centro de Noticias de Infolaft, cuya sede es la ciudad de Washington (EE.UU.). Alberto Lozano, quien fue director de la Uiaf de Colombia y vicepresidente del Grupo Egmont, está radicado desde hace varios meses en Washington y desde allí está haciendo el cubrimiento directo de fuentes tan importantes como la Oficin

La división anticorrupción de la Organización para la Coordinación y el Desarrollo Económico (Ocde) está en proceso de convocatoria para dos analistas anticorrupción en la sede de París, Francia.

La fiscalía de Estados Unidos abrió investigación contra el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico de Estados Unidos y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (Iaaf) por presuntamente ser parte de una red de lobby y corrupción para la asignación de sedes de eventos deportivos. En concreto, el Departamento de Justicia (DOJ) contempla la versión de que alrededor de la asignación de las sedes de los campeonatos mundiales de atletismo de 2019 en Doha, Catar, y de 2021 en Eugene, Óregon, EEUU, existió un entramado de sobornos, lavado y fraude. Según in

La División de Protección al Consumidor y la Oficina Estatal de Nueva York de Servicios de Información y Tecnología alertó a los consumidores en general a proteger su privacidad y a ser cautelosos cuando compartan información en línea durante el Día Nacional de Privacidad de Datos, el 28 de enero pasado. Esta alerta resulta relevante dado que el estado de Nueva York ocupa el cuarto lugar en el escalafón de estados mayormente afectados por delitos en internet con un total reportado de 1.260 notificaciones de violación por un valor USD 106 millones que afectaron a 2 millones de

El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades a través de un oficio dirigido a Infolaft. Infolaft elevó una consulta a la Superintendencia de Sociedades con el objetivo de establecer si han emitido sanciones contra empresas por el eventual incumplimiento de los sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y la financiación (Sagrlaft), y también con el propósito de conocer cuántas visitas y requerimientos han realizado en los últimos dos años. La Superintendencia de Sociedades señaló que no existen sanciones contra las empresas del sector