El pasado 3 de febrero el periódico El Heraldo de Glasgow (Escocia) publicó un completo informe acerca de cómo empresas fachada escocesas jugaron un rol preponderante en el mega escándalo de sobornos de Odebrecht en Latinoamérica.

La hasta entonces juez tercera especializada de Cali, Beatriz Eugenia Libreros, fue condenada el pasado jueves a cuatro años de cárcel por haber levantado de forma irregular las medidas cautelares que pesaban sobre una serie de activos que se encontraban en proceso de extinción de dominio con el fin de benficiar a terceros. Efectivamente, en el juicio que se llevó a cabo ante el Tribunal Superior de Cali, la Fiscalía demostró que la juez Libreros incurrió en prevaricato por acción agravado al emitir un auto con fecha del 11 de septiembre de 2009 en el que ordenó levantar una

A propósito del reciente anuncio de compra del Citibank por parte de Colpatria en Colombia, Infolaft revisó qué papel tiene el Sarlaft en este tipo de negociaciones y cuál es la relación con el riesgo de contagio.

El grupo delincuencial le habría dado a apariencia de legalidad a más de 200.000 millones de pesos a través de una sofisticada red de lavado de activos que opera en varios San Andresitos. Un informe periodístico de El Colombiano asegura que el Clan del Golfo –antes conocido como los Urabeños– se hizo a los servicios de un grupo de lavadores para traer al país millonarias sumas de dinero producto del pago de envíos de droga. El periódico señala

La Superintendencia Financiera encontró que un banco que opera en Colombia usaba dos herramientas tecnológicas para la prevención del LA/FT, pero entre estas no existía ningún tipo de interacción y eso impedía generar alertas adecuadas.

La multa más alta emitida hasta ahora contra una entidad financiera por fallas en su Sarlaft es de 420 millones pesos y está contenida, en su totalidad, en la resolución 1578 de 2016.

A través de The Pope Video, un portal de la organización Apostolado de la Oración que reúne a más de 50 millones de católicos en todo el mundo, el Papa Francisco volvió a arremeter en contra de la corrupción en un video en el que denunció, en español, que la raíz de toda esclavitud, desempleo y abandono de los bienes comunes y de la naturaleza es la corrupción. Además, tras afirmar que “la corrupc

La constructora más grande del Perú, Graña y Montero, se vio salpicada por el escándalo de Odebrecht luego de que autoridades peruanas anunciaran que la empresa será llamada dentro de la investigación en curso por la entrega de más de USD 20 millones en sobornos por parte de la constructora brasilera a funcionarios públicos peruanos, entre ellos a expresidentes de la república, para hacerse a contratos estatales. El pasado martes, Graña y Montero confirmó que un juez citó a representantes de la empresa para responder un interrogatorio para incorporar al expediente a varias so