Pasar al contenido principal
Listas restrictivas sagrilaft

Lula da Silva es culpable de corrupción y lavado

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El día de ayer, los tres jueces que hacen parte de la corte de apelaciones encargada de decidir en segunda instancia el caso criminal contra Luiz Inácio Lula da Silva sentenciaron que el expresidente de Brasil es culpable de delitos de corrupción y lavado de activos e impusieron una pena de 12 años de prisión. En la sesión, que se llevó a cabo en Tribunal Regional Federal 4 y duró más de ocho horas, los magistrados Joao Gebran Netoy Leandro Paulsen estuvieron de acuerdo en condenar a Lula da Silva, mientras que el tercero, Victor Luiz dos Santos Laus, se distanció de sus cole

Representante de EEUU instó a mejorar sistemas ALA/CFT en reunión del Gafic

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

En la ceremonia de apertura del taller de capacitación de asesores del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic – Cfatf) el pasado martes en Guyana, el embajador de Estados Unidos en ese país, Perry Holloway, dijo en un discurso que los gobiernos de esa región del mundo deben actuar de forma decidida para asegurarse que las instituciones financieras están blindadas contra activos ilícitos. El diplomático señaló que la única manera de lograr ese objetivo es mediante garantizar la persecución y judicialización de los delitos financieros y fortalecer los sistem

Panamá ya no está en la lista negra de paraísos fiscales de la UE

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

A pesar de que Panamá salió de la “lista negra” de paraísos fiscales que la Unión Europea, el país centroamericano permanecerá en la “lista gris”, también conocida como de países no cooperantes. El pasado 5 de diciembre los ministros de hacienda de la Unión Europea acordaron publicar una lista de países que no cumplen con los estándares europeos para el correcto gobierno fiscal. En total, 17 naciones fueron incluidas en la lista negra, mientras que otros 47 Estados fueron llamados a alinearse con las recomendaciones internacionales sobre gestión tributaria antes de 2019 dada

Reino Unido lanza un Supervisor de Supervisores

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El Reino Unido lanzó una nueva autoridad para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país: La Oficina para la Supervisión Profesional de Organismos Antilavado de Activos (The Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision - Opbas).

EE.UU. sanciona a tres operadores de Bitcoin por fraude

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (US Commodity Futures Trading Commission - Cftc), una agencia independiente del gobierno federal encargada de regular el mercado de futuros en el país, anunció que inició una acción civil de cumplimiento contra tres operadores de monedas virtuales por fraude. En una declaración conjunta, el Director de Cumplimiento del Cftc y los Codirectores de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos (U. S.

Superfinanciera sancionó a entidad financiera por fallas en su Sarlaft

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

A través de la Resolución 1876 del 26 de diciembre de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia confirmó seis sanciones por un total de $420 millones que había impuesto el 20 de diciembre de 2016, en primera instancia, contra una entidad bancaria de nacionalidad extranjera pero con filial en el país desde junio de 2011. Las razones de las sanciones son las siguientes:  
  • Incumplimiento en los requisitos de idoneidad definidos previamente por el banco en su sistema antilavado para quienes debían conformar el equipo humano que apoyaba al

Banco en Colombia es multado por no tener personal idóneo en área de cumplimiento

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

A través de la resolución 1876 del 26 de diciembre de 2017 la Superintendencia Financiera confirmó la imposición de varias multas que sumadas ascienden a 430 millones de pesos en contra de una entidad bancaria que opera en Colombia. Una entidad bancaria que opera en Colombia fue sancionada, entre otras razones, porque el personal de su área de cumplimiento no cumplía con todos los requisitos de formación y experiencia establecidos por la propia entidad bancaria. De acuerdo con lo expresado por la Superfinanciera en la resolución 1876 de 2017, el banco incumplió con el numera

República Dominicana considera la evasión como delito fuente de lavado

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Dirección General de Impuestos Internos (Dgii) de República Dominicana advirtió a toda la ciudadanía que la nueva ley antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (Ley 155-17) considera que la evasión de impuestos es un delito penal fuente de lavado de activos.

Bancos extranjeros con corresponsales en EE.UU. deberán colaborar con las autoridades

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Un proyecto de ley del Congreso de los Estados Unidos buscará exigir a los bancos estadounidenses a que rompan sus relaciones de corresponsalía con bancos extranjeros cuando éstos omitan o nieguen el envío de información a autoridades de ese país. Según informó la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (

Hsbc paga más de USD 100 millones de multa por fraude en EEUU

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

HSBC Holdings firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) para terminar un proceso penal que cursaba en su contra por haber realizado transacciones de divisas a través del esquema irregular de front running que afectaron a dos clientes institucionales de forma directa.

En total pagará USD 101.5 millones: USD 63 millones a título de sanción penal y USD 38.5 millones para resarcir los perjuicios causados.

Suscribirse a