La Fiscalía General de la Nación presentó el borrador de su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 e invitó a la ciudadanía a que envíe sus comentarios y aportes sobre este documento antes de mañana martes a través del correo institucional [email protected] .

El equipo de Infolaft hizo esta consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 que regula el tratamiento de datos personales. El pasado 3 de noviembre de 2017 el equipo de Infolaft radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud en la que preguntó: ¿es posible realizar el tratamiento (especialmente la recolección, almacenamiento y revelación) de la información de personas que han sido excluidas de la lista SDN o lista Clinton, teniendo en cuenta que esta información es divulgada abierta y púb

El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos realizó una audiencia en la que los bancos expusieron sus inquietudes acerca de la dificultad para acceder a información y el alto número de falsos positivos en las operaciones sospechosas. Hace poco más de un año la Asociación de la Cámara de Compensación de Estados Unidos, una agremiación de bancos, emitió un informe dirigido al gobierno en el que solicita ajustes a las normas contra el lavado de activos por considerar que está desactualizada. De acuerdo con un informe de Reuters, la senadora Elizabeth Warren aseguró en una audiencia reciente

La Reserva Federal de EE.UU. le impuso una multa de USD 29 millones de dólares al Taiwan’s Mega Bank por fallas en sus políticas internas para prevenir el lavado de activos. Dentro de la sanción se le exige al banco revaluar varios aspectos de su sistema. La Reserva Federal reveló este 17 de enero que el Taiwan’s Mega Bank en EE.UU.