Pasar al contenido principal
Ir al contenido principal

Dirty money: la nueva serie de Netflix sobre fraude, lavado y corrupción

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El próximo 26 de enero Netflix lanzará una serie que describe seis famosos casos de empresas que violaron diversas normas de Estados Unidos y arruinaron las vidas de miles de personas. El famoso director Alex Gibney –el mismo que investigó el fraude de Enron y documentó las revelaciones de WikiLeaks– vuelve a la pantalla con un trabajo que, en palabras de Netflix, es “controversial, complejo y provocador”. Se trata de Dirty money, una serie que revela “las descaradas acciones de la corrupción empresarial” en los Estados Unidos. Sin embargo, la serie no se limita a documentar la corrupción p

La falta de responsabilidad de los partidos promueve la corrupción

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El pasado mes de agosto fue publicado el Cuaderno Fedesarrollo 56 titulado Sobre la corrupción en Colombia: marco conceptual, diagnóstico y propuesta política que contiene una investigación realizada por el centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia entre septiembre de 2016 y mayo de 2017.

El Gafilat estrena página web

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Entre el 10 y el 17 de enero el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizó un proceso de actualización "a un sitio renovado y con mejores funcionalidades". Luego de una semana de trabajo el Gafilat presentó su nuevo portal web.

La categoría de PEP será indefinida en el tiempo: UIF Argentina

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina publicará una resolución que elimina el límite de dos años posteriores al abandono del cargo para considerar a alguien como PEP. Cuando se aborda el concepto de personas expuestas políticamente (PEP) y se hace relación a los controles para prevenir el lavado de activos en este segmento, muchos oficiales de cumplimiento suelen decir que 'una vez eres PEP, siempre serás PEP' (once a PEP, always a PEP). Pues bien, esa parece ser la máxima que tuvo en cuenta el gobierno de Argentina para actualizar la regulación concerniente a las P

Así es el contrabando de oro hacia la Florida

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Este martes el Nuevo Herald de Miami publicó una investigación del Miami Herald en el que se dijo que “un río de oro corre de Sudamérica hacia el sur de la Florida” porque “la minería ilegal en el sur del continente encuentra en Miami el lugar ideal para lavar sus ganancias” Según el informe, las exportaciones de oro se ha convertido en la base del lavado de activos para algunos traficantes de droga de América Latina quienes han encontrado en esta tipolog

El Minjusticia radicó proyecto de ley para perseguir organizaciones criminales

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Descripción general:
El día de ayer, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, presentó con mensaje de urgencia ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca facilitar el sometimiento a la justicia de grupos armados organizados y así desarticular dichas organizaciones criminales. Con este proyecto, el gobierno busca fortalecer el sistema específico de normas y mecanismos procesales y de investigación que permitan a fiscales, jueces y servidores de policía judicial e

Banco panameño niega su participación en caso de lavado de activos

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El Global Bank de Panamá negó, a través de un comunicado, su presunta vinculación en el lavado de millonarias sobornos pagados a exfuncionarios públicos de Panamá.

  El Ministerio Público de Panamá reveló que varios exfuncionarios del Ministerio de Obras y del Ministerio de Vivienda pidieron sobornos a empresarios de la construcción. Los hechos habrían tenido lugar entre 2011 y 2012 lavado. Según un reporte de prensa de La Estrella de Panamá, la investigación inició en septiembre de 2017 y vincula a las empresas Constructora Conalvías S.

Panamá podría salir de lista de paraísos fiscales de la Unión Europea

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La información fue publicada este martes por la agencia AFP, la cual cita a una fuente del organismo continental.

  La AFP reveló este marte que la Unión Europea excluirá a ocho países de su lista de paraísos fiscales “al presentar compromisos para tranquilizar las inquietudes del bloque”. El reporte de prensa señala que los países que serán retirados del listado el próximo martes son: Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Túnez, Mongolia, Macao, Granada y Barbados. No obstante, los ocho países seguirían reseñados en una especie de ‘lista gris’ al quedar bajo un segui

Fcpa en 2017: Resultados

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El 2017 no ha sido el mejor año en la persecución y enjuiciamiento de casos de corrupción transnacional Fcpa.