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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) abrió el concurso “Jóvenes: no a la corrupción”, una iniciativa que invita a todos los jóvenes entre 18 y 28 años que residan en Colombia para que presenten, de manera individual o en grupos de hasta 5 personas, un producto audiovisual que refleje de qué manera afecta el fenómeno de la corrupción a Colombia o las posibles formas en que podría ser combatida. Para guiar el trabajo, la Unodc planteó unas preguntas guía, entre las que están: ¿Es la corrupción un virus contagioso?

La empresa estatal petrolera de Brasil, Petrobras, pagará USD 2.950 millones para poner fin a varios procesos por corrupción que se adelantan en su contra en cortes de Estados Unidos. El acuerdo pone fin a una batalla legal de tres años en que los acreedores y tenedores de bonos estadounidenses de Petrobras demandaron el resarcimiento de perjuicios luego de que los fiscales brasileños expusieran un amplio esquema de lavado de activos y coimas que salpicó a la compañía en 2014. Petroleo Brasileiro SA optó por resolver estas disputas a través de un preacuerdo, lo que le permit

El Grupo de Acción financiera Internacional (Gafi), organismo que emite las 40 recomendaciones contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, realizó un taller para jueces y fiscales entre el 11 y 12 de enero en China.   De acuerdo con un reporte de prensa publicado por el Gafi, aproximadamente 90 delegados de 32 países participaron del taller, realizado en la ciudad de Shenzen. Los asistentes –fiscales, jueces de instrucción y jueces– “compartieron sus experiencias sobre los desafíos que enfrentan durante la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de lavado de

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó un revelador documento en el que expone cómo se financian las organizaciones terroristas y qué incentivos económicos ofrecen para captar integrantes.   El Gafi publicó este 12 de enero un documento titulado ‘Financiación de la contratación para fines terroristas’ en el que se identifican “los métodos más comunes de reclutamiento utilizados por las organizaciones terroristas y las células terroristas, y los costos asociados con estos diferentes métodos y técnicas de reclutamiento de terroristas”. El máximo organismo internaciona

El portal web del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) está caído desde el pasado miércoles 10 de enero.   Una sorpresa se han llevado todas las personas que por estos días han intentado consultar el sitio web www.gafilat.org, ya que al ingresar sale un letrero según el cual "no se ha podido encontrar el servidor". El Gafilat, a través de su perfil en Twitter, publicó el mismo 10 de enero que "por un plazo aproximado de una semana se llevan a cabo las labores para poner en línea el nuevo sitio web del Gafilat". Si bien no se infor

El pasado mes de noviembre fue anunciada en la XXXIV Conferencia Internacional sobre la Fcpa en Washington DC una nueva política pública de cumplimiento corporativo de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero(Fcpa por su nombre en inglés) que reemplazó una política anterior conocida como Programa Plan Piloto de la Fcpa (de abril de 2016). Según informó en esa ocasión el Vicefiscal General de Estados Unidos, Rod Rosenstein, esta nueva política se incorporó de manera permanente en el Manual de los Fiscales de los Estados Unidos (Título 9-47.120), asegurando una mayor unif

El pasado martes, la senadora demócrata Elizabeth Warren dijo en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos que el país necesita revisar” leyes anti-lavado de activos dado que, al ser tan “arcáicas”, son susceptibles de generar una carga de cumplimiento indebida para las empresas más pequeñas y los bancos comunitarios. En la misma audiencia frente al Comité Bancario del Senado, Warren dijo que es necesario establecer requisitos más estrictos de conocimiento de la estructura de propiedad de las compañías y del beneficiario final de las empresas más grandes

Desde finales del mes de diciembre del año pasado, tres inmobiliarias del estado de la Florida en Estados Unidos empezaron a promover en sus plataformas de ventas de propiedades un apartamento que únicamente puede ser comprado con Bitcoin.