Los oficiales de cumplimiento están ante un cambio de era y de paradigmas. Puede que sea momento de revisar algunos elementos asociados a la prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.

Muchas veces las personas no son del todo conscientes de la era en la que viven. Es así. Por ejemplo, quienes vivieron durante el siglo XIII no sabían que aquello era la edad media.

El swapping es un tipo de fraude por medio del cual los delincuentes duplican la SIM card de un ciudadano para acceder a su información.

Los celulares y los números telefónicos son cada vez más importantes para las personas y por ende se convierten en elementos atractivos para los criminales.

En los móviles no solo se almacenan los datos de contacto de familiares y allegados, sino que también se suelen almacenar aplicaciones bancarias.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió la resolución 84 de 2022, la cual actualiza el plazo inicial para envío de los reportes.

Es un hecho: desde el próximo primero de julio de 2022 las personas naturales y jurídicas que provean servicios de activos virtuales tendrán que reportar ante la UIAF.

Los próximos 22, 23 y 24 de junio 2022 tendrá lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para la Paz (UPAZ).

Lavado de activos en Colombia: estas son las cuatro principales modalidades. Además, son dos los delitos que más recursos ilícitos generan.

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La experiencia demuestra que, frecuentemente, cuando se hace una evaluación nacional de riesgo sobre ambos delitos, dicho examen suele centrarse en el lavado de activos y mirar solo tangencialmente al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de la proliferación.

Por: Sergio Espinosa*

Una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera quiso justificar la falta de posesión de su oficial de cumplimiento suplente con la crisis del Covid-19. Sus argumentos fueron descartados.

Hacia finales de abril de 2022 la Superintendencia Financiera de Colombia dejó en firme una sanción por valor de 20.000.000 de pesos en contra de una firma corredora de seguros.

Durante una reunión ministerial bienal, los países miembros se comprometieron a remediar las importantes deficiencias de cumplimiento técnico de los estándares internacionales.

El pasado 21 de abril de 2022 varios delegados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sostuvieron una reunión en Washington para definir las prioridades estratégicas de los próximos dos años (2022-2024).

Entre noviembre de 2021 y abril de 2022 un total de 41 personas fueron capturadas en Colombia por presunto lavado de activos.

Durante el semestre que comprende el periodo noviembre de 2021 y abril de 2022 la Fiscalía General ha reportado el desmantelamiento de cinco presuntas estructuras de lavado de activos.

A través de un “informe histórico” el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI reconoció que las evaluaciones mutuas a los países suelen ser muy extensas.

Es un hecho: la quinta ronda de evaluaciones a los sistemas nacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo será más corta.