Un reportaje publicado por El Tiempo revela que disidencias de las FARC habrían abierto dos cuentas en esos países europeos para lavar USD 500 millones de dólares.
De acuerdo con una investigación de El Tiempo, disidentes de las FARC contactaron hace varios años a un banquero estadounidense de origen argentino para que les ayudara a lavar millonarios recursos.
Un reconocido banco tendrá que pagar una sanción de 500 millones de pesos por graves fallas en el suministro de información a la UIAF y a la Fiscalía.
Este 2020 es un año de grandes noticias en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) acaba de cumplir 20 años de trabajo y ya proyecta sus propósitos para los próximos años.
En diciembre del año 2000 delegados de nueve países de Sudamérica se reunieron en Cartagena de Indias para acordar los estatutos de un organismo regional de lucha contra el lavado de activos.
La Superintendencia de Sociedades hace la sugerencia tácita dentro de una reciente sanción en contra de una compañía que opera en Colombia.
Una sociedad que opera en Colombia fue sancionada por parte del Grupo de Cumplimiento y Buenas Prácticas Empresariales de la Superintendencia de Sociedades por varios incumplimientos del SAGRLAFT.
El presidente del máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos lanzó una alerta en la más reciente plenaria.
La pandemia del Covid-19 “está durando más de lo que muchos predijeron y continúa causando sufrimiento humano y trastornos económicos en todo el mundo”.
El encuentro global de delegados del Grupo de Acción Financiera Internacional se realizará en línea entre el 21 y 23 de octubre de 2020.
El impacto de la emergencia sanitaria mundial será el tema más importante que se abordará en la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La Superintendencia de Sociedades aclaró que las empresas obligadas a implementar el SAGRLAFT deben consultar a sus contrapartes en listas tanto por nombre como por ID.
Están equivocados los ‘expertos’ y analistas que recomiendan omitir el nombre en las consultas de contrapartes en listas restrictivas, y limitarlas al número de identificación.
Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2020 se llevó a cabo un importante encuentro entre autoridades del país austral y delegados del GAFILAT.
Los delegados del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) retomaron el examen sobre el sistema de prevención del lavado de activos de Chile.
El presidente del GAFI anticipó que la regulación sobre estos activos virtuales será revisada en detalles durante las evaluaciones.
Durante una reunión celebrada este 14 de octubre de 2020 ante delegados del G-20, el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marcus Pleyer, marcó la hoja de ruta de la prevención del LA/FT de cara a los activos o monedas virtuales.
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera por medio de una reciente sanción, impuesta contra una compañía de financiamiento.
Para que un manual SARLAFT se considere completo debe contener la información relacionada con todos y cada uno de los elementos y etapas del sistema.