Un documento del Ministerio de Justicia de Francia expone la forma cómo se habrían pactado posibles sobornos entre funcionarios de ambas compañías.
Airbus acordó pagar más de USD 3000 millones de dólares en multas para cerrar las investigaciones que cursaban en su contra, en varios países del mundo, por presuntas conductas de corrupción en la realización de algunos de sus negocios.
Migración Colombia anunció la expedición de un nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP) para ciudadanos venezolanos, así como la creación de un permiso laboral.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) busca un profesional en derecho que lidere sus programas contra la corrupción.
Desde hace varios años la UNODC ha desarrollado varios programas encaminados a fomentar la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Colombia, así como iniciativas encaminadas a sensibilizar a distintos sectores de la sociedad respecto a las consecuencias negativas de dicho fenómeno.
Una proposición presentada por el congresista Edward Rodríguez durante el reciente debate de un proyecto de ley anticorrupción puede dar luces sobre el tema.
En noviembre de 2019 el representante a la Cámara Edward Rodríguez presentó una proposición aditiva que buscaba crear la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia, y planteó incluirla dentro del articulado del proyecto de ley 05 de 2019 Senado.
Las reuniones de los grupos de trabajo de Egmont se realizarán entre el 27 y 30 de enero en la isla de Mauricio.
La República de Mauricio, una isla ubicada al suroriente de África, será la sede del encuentro anual 2020 de grupos de trabajo de Egmont, la organización que reúne a 164 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo.
Capacitar al personal de una empresa en prevención del lavado de activos es una responsabilidad del oficial de cumplimiento.
Esta tarea, incluida dentro del SARLAFT financiero y el SAGRLAFT de la Supersociedades, requiere no solo de ingenio y creatividad, sino que demanda conocimientos sólidos en gestión de riesgo.
El país sudamericano no incumplió ninguna recomendación del GAFI y obtuvo calificación de ‘moderado’ en cuanto a efectividad.
Uruguay tiene un buen sistema nacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y por esa razón pasó el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Infolaft presenta a sus lectores la agenda de eventos internacionales más relevantes contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo que se realizarán en el continente americano durante este año.
La Conferencia contra el Lavado de Dinero de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA por su sigla en inglés) se realizará en Miami entre el 16 y 18 de marzo de 2020.
El presidente Iván Duque anunció el pasado 20 de enero que Colombia adoptó los listados de organizaciones terroristas emitidos por EE.UU. y la Unión Europea.
Tras la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, realizada el pasado lunes 20 de enero en Bogotá, varios medios de comunicación informaron que el Gobierno de Colombia ya no considera a las FARC como terroristas “por ser hoy un partido político”.
Los oficiales de cumplimiento, al igual que todos los ciudadanos colombianos, podrán hacer comentarios al diseño final del nuevo documento de identificación.
El pasado martes 14 de enero la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que realizará una “actualización de la cédula de ciudadanía con un componente digital, de acuerdo a estándares internacionales”.