Este es el séptimo artículo de una serie de 15, en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta de listas efectiva para el proceso de debida diligencia. En esta ocasión, Infolaft le expone la importancia de disponer de herramientas para la consulta de listas y de que dichas herramientas cumplan con las características requeridas por la industria. También le puede interesar: 15 Claves para consultar listas: 6.

En una operación coordinada por la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares fueron cobijados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio 16 bienes que nutrían el actuar ilegal del ELN en Arauca.

La Fiscalía General de la Nación informó que obtuvo nuevo material probatorio que le permitió develar más eslabones del esquema de corrupción en la construcción de la Refinería de Cartagena.

En días recientes Infolaft lanzó al mercado su nuevo producto Listas Plus, un sistema que busca agregar valor a la labor de cumplimiento corporativo (compliance) llevada a cabo por el Oficial de Cumplimiento y su equipo, al permitir el acceso a un gran volumen de información pública adicional a las bases de datos y listas restrictivas, lo que repercute en el fortalecimiento del proceso de conocimiento de contrapartes en todos los procesos de debida diligencia. Así, y a través de un sencillo procedimiento de consulta, Infolaft Plus realiza el cruce de determinada contraparte e

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Alberto Gutiérrez, participó el día de ayer en la II Tertulia Antifraude organizada por el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude (Inif), una organización creada en 2001 que apoya a las compañías de seguros y a las autoridades en la lucha contra el fraude en el sector asegurador. En el evento, que se llevó a cabo en la Universidad Externado de Colombia, el director de la Uiaf explicó la evolución del sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en el país, desta

La Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria Borrero, será la encargada de explicar el documento de política nacional antidrogas ‘Ruta Futuro’ ante la Comisión de Estupefacientes (CND) de las Naciones Unidas, que sesionará desde hoy hasta el próximo 22 de marzo, en Viena Austria. En la primera intervención de Colombia, realizada en la Plenaria General en la que participan todos los países miembros de la comisión, la ministra Borrero expuso que, en el gobierno del presidente Iván Duque, la política está pensada para identificar las necesidades, definir las estrategias y construir las sinergia

La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de lavado de activos de ejecución sucesiva al ex diplomático Fernando Marín Valencia por, presuntamente, haber recibido entre los años 2009 y 2011 COP 4.723 millones por parte del contratista Emilio Tapia Aldana, uno de los responsables del carrusel de contratos en Bogotá. Según informó la fiscalía, “fueron en total seis eventos diferentes en los que Marín Valencia supuestamente intervino para recibir o mover el dinero, el cual habría sido entregado tanto en efectivo como en cheques y otros títulos valores”. En efecto, ya

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Oficina en Colombia del Servicio de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos (ICE), capturó en la ciudad Cali, Valle del Cauca, a cuatro personas requeridas por la Corte Distrital del Norte de Georgia de los Estados Unidos por presuntamente blanquear recursos originados en el narcotráfico en dicho país. Las tipologías utilizadas por la banda eran:

• Según informó la policía, esta organización criminal transnacion

Los partidos de oposición estrenaron este martes el derecho a réplica que les concede el Estatuto de Oposición.

Durante los últimos meses varios bancos de Europa han sido acusados de apoyar esquemas para lavar al menos USD 230 mil millones ilícitos provenientes de Rusia luego de que el consorcio de periodistas ‘Proyecto de Información sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción’ publicara una investigación, conocida como Troika Laundromat, que demostrara el blanqueo.