Sistema ALA/CFT de Perú pasó su examen ante el Gafilat
El día de ayer el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) publicó el Informe de Evaluación de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Perú.
¿Además del cumplimiento Fcpa debe cumplir con la ley de Reino Unido?
Las empresas que estén constituidas bajo las leyes de los Estados Unidos, las que tengan su domicilio principal en dicho país, o las empresas extranjeras que tengan sucursales o ejerzan actividades comerciales en el país (incluida la emisión de valores), suelen tener robustos programas de cumplimiento centrados en Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su nombre en inglés).
Sin embargo, algunas de estas empresas no suelen tener en cuenta leyes y normas del Reino Unido que también les son aplicables y que cubren conductas de soborno, corrupción y evasión fiscal
La importancia de la Debida Diligencia de espectro ampliado
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso una multa a una compañía de cosméticos con sede en California por casi USD 1 millón por importar kits de pestañas postizas que contenían materiales fabricados en Corea del Norte, país sancionado por el Tesoro.
La recomendación de la Ofac para que no ocurran casos similares es realizar una Debida Diligencia de Espectro Ampliado de la cadena
Banco Mundial excluye a Odebrecht de sus proyectos de financiación
El Banco Mundial (BM) informó que decidió excluir de sus programas de financiación a la Construtora Norberto Odebrecht, S.A, compañía de ingeniería y construcción con sede en Brasil, por haber realizado "prácticas fraudulentas y colusorias" durante un proyecto en Colombia.
Fraude y lavado a través de inmuebles en Islas Baleares
La Policía Nacional de Colombia informó en que a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Guardia Civil Española, logró la captura de en el municipio de Buga, Valle del Cauca, de un ciudadano español conocido como ‘Charly’ que estaría implicado en conductas de lavado de activos a través de lujosas propiedades en España.
Según la policía colombiana, esta persona al parecer sería el cabecilla de una red internacional de blanqueo de capitales y fraude constituida por ciudadanos españoles e italianos,
Listos formatos para sometimiento de bandas criminales
El pasado mes de julio el entonces Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley de sometimiento a bandas criminales que adoptó medidas para la sujeción de las bandas de crimen organizado a la justicia para dar fin a su actuar delictivo.
El día de hoy, poco más de 7 meses después de la expedición de esta ley, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que finalmente están listos los
¿En dónde está la plata desviada por el carrusel de contratos en Bogotá?
La Fiscalía General de la Nación informó de sus avances en la persecución de los activos perdidos en el que denominó “uno de los mayores desfalcos a las finanzas de Bogotá”, el carrusel de la contratación durante la alcaldía de Samuel Moreno.
En ese sentido, el ente acusador comentó que en los últimos días se han obtenido nuevas sentencias y tomado decisiones contra personas que estarían involucradas en el carrusel y que serían las responsables de una operación de lavado de activos que servía de fachada para ocultar las millonarias sumas relacionadas con sobornos y anticipos injustificados po
Inicia supervisión de conglomerados financieros: Superfinanciera
El día de ayer la Superintendencia Financiera de Colombia informó que, luego de la entrada en vigor de la Ley 1870 de 2017, que dicta normas para fortalecer la supervisión de los congrlomerados financieros, la entidad ha iniciado el ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control sobre 13 conglomerados identificados (cinco locales y ocho extranjeros).
Según explicó la Superfinanciera al anunciar que la entidad está lista para asumir esta tarea de supervisión,
Consejos para estar seguro en Internet
El pasado martes se celebró el celebra el Día Internacional de Internet Seguro, una iniciativa de la Unión Europea para promover y debatir sobre la necesidad de tener un Internet más seguro.
Extinción de dominio a bienes en la antigua zona de distensión
La Fiscalía General de la Nación informó que “puso en evidencia a un grupo familiar que habría servido de fachada para ocultar bienes y recursos ilícitos del entonces bloque oriental de las Farc en Huila”, por lo que procedió a imponer medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre dichos activos.
En efecto, Anaquilia León Toro, conocida como ‘La Leona’, y sus hijos Alexander y Maribel Roa León, asumieron el control de varios bienes que fueron adquiridos con dineros producto de extorsiones y secuestros en la región. Cerca de 300 hectáreas que pert