En días recientes el gobierno del Reino Unido inauguró un organismo gubernamental de asesoramiento sobre ética en el manejo de datos e inteligencia artificial.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional informaron que 11 bienes inmuebles que se encontraban al servicio del narcotráfico fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio.

Luego de que la Comisión Europea creara una lista de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo surgieron una serie de dudas que Infolaft se propone solucionar en el presente artículo. Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas restrictivas, y de consultoría

Mediante Resolución 160 del 12 de febrero de 2019, la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, adoptó el Estatuto de Auditoría Interna, el Código de Ética del Auditor y la Carta de Representación del Ministerio de Justicia y del Derecho. En dichos documentos se advierten los principios orientadores del control interno, su enfoque misional desde lo estratégico, el objeto y alcance de las auditorías, el Código de Ética (que incluye los roles relevantes), las responsabilidades, el campo de acción, los impedimentos y las prohibiciones de la auditoría interna, y las reglas para la emisión de lo

En días pasados quedó en firme la sanción de COP 40 millones impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia en febrero de 2018 contra una aseguradora, tras resolverse el recurso de apelación interpuesto por la compañía. Las listas vinculantes para Colombia La multa tuvo lugar porque la compañía vigilada no contó con oficial de cumplimiento suplente debidamente posesionado ante la superintendencia por más de un año, entre agosto de 2016 y agosto de 2017. Según informó la Superfinanciera en el cargo imputado, de confo

Despeje todas sus dudas acerca de las PEP con esta publicación que Infolaft preparó para todos sus lectores. Las listas vinculantes para Colombia Son muchas las dudas que aún persisten entre los oficiales de cumplimiento acerca de la gestión que deben hacer sobre las personas expuestas política o públicamente (PEP). Por esa razón Infolaft presenta esta publicación, la cual hace una explicación completa del concepto de PEP y también responde preguntas realizadas por nuestros usuarios.

La Comisión Europea adoptó una nueva lista de países extra-europeos con regímenes débiles y deficiencias estratégicas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La Superintendencia Financiera de Colombia hizo un llamado general al público para evitar caer en esquemas piramidales o multinivel que sean promovidos por redes sociales o grupos virtuales en internet.

La Fiscalía General de la Nación informó que en un operativo conjunto el pasado martes con el apoyo de la Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), aplicó medidas cautelares de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio a 314 bienes inmuebles que eran utilizados como centro de acopio y de logística o como plataforma de paso de bienes de contrabando. Esta decisión afectó 250 parqueaderos, 58 bodegas, un auditorio, cuatro oficinas y un restaurante, ubicados en un reconocido centro comercial de Bucaramanga, y que estarían avaluados en al menos COP 10 mi

La Fiscalía General de la Nación Nación y la Dijin de la Policía Nacional capturaron a tres integrantes de un clan familiar señalado de ocultar entre 2001 y 2016, los activos y dineros ilícitos obtenidos por el frente 16 del entonces bloque oriental de las desmovilizadas Farc. De acuerdo con el material recaudado por la Delegada contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía, los capturados José Hugo Chaux Cuéllar, su esposa Luz Stella González Cuéllar y su hijo José Hugo Chaux González compraron bienes inmuebles en Meta y Guaviare por más de COP 10 mil millones de pesos durante al men