La asociación de bancos globales Grupo Wolfsberg actualizó su catálogo de Principios de Financiación Comercial del Grupo Wolfsberg y la Cámara de Comercio Internacional (ICC) que fueron originalmente creados para contener los estándares para el control de los riesgos derivados de delitos financieros asociados con las actividades de financiación comercial.

Fiscales e investigadores judiciales realizaron una serie de allanamientos el día de ayer en los Países Bajos como consecuencia de la investigación sobre el supuesto uso de compañías ficticias para distribuir sobornos por valor de USD 100 millones en nombre del conglomerado brasileño Odebrecht SA. Los datos y los registros financieros fueron incautados de media docena de hogares y empresas, dijeron los fiscales holandeses.

La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó 25 personas y entidades por haber transferido más de USD 1.000 millones al Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (Irgc), brazo armado de las fuerzas militares iraníes, y al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán, en contravía de las sanciones del gobierno estadounidense. Según la Ofac, “la acción de hoy expone la extensa red de evasión de sanciones establecida por el régimen iraní, que cobraba cada vez mayor relevancia toda vez que la campaña de máxima

La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) así como cuatro instituciones financieras subsidiarias del Bandes.

En el marco de su plan de capacitaciones la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) abrió una serie de foros virtuales dirigidos a oficiales de cumplimiento de los diferentes sectores obligados en los que se promoverá una mejor comprensión de los riesgos de LA/FT, del ejercicio del reporte y del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft). Lea también: Uiaf abre foros virtuales para oficiales de cumplimiento Luego del prim

La Fiscalía General de la Nación informó que, al término del juicio oral, le solicitó al Juzgado 14 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá que “imparta una sentencia condenatoria ejemplar” en contra del ex presidente de  Corficolombiana José Elías Melo Acosta por el presunto favorecimiento a Odebrecht con la adjudicación del contrato Ruta del Sol II, entre 2009 y 2010.

Algunas autoridades y agencias globales de vigilancia han empezado a notar que a medida que se ha incrementado la regulación de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) ha crecido correlativamente el precio general del mercado del arte.

Recientemente Estados Unidos ha presenciado el mayor escándalo de sobornos para ingreso a la educación superior de toda su historia.

Las conductas violatorias a los códigos de conducta y manuales de ética empresarial representan un riesgo corporativo permanente, razón por la cual muchas sociedades optan por contratar auditores internos o externos para protegerse.

El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa, encabeza la delegación colombiana en el 62 Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esta comisión es el escenario en el que se tratan diferentes aspectos de la lucha contra las drogas en el mundo, se actualizan normas multilaterales necesarias para proteger a la sociedad y se proponen acciones para que los países fortalezcan acciones frente a la disponibilidad, producción, comercialización y consumo de estas sustancias. Durante la plenaria que