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Listas restrictivas sagrilaft

Las preguntas de la fiscalía sobre las objeciones a la JEP

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Artículo por: Infolaft

Con ocasión de la objeciones que el Presidente de la República, Iván Duque, le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado en el que apoya las objeciones y plantea una serie de preguntas que buscan guiar el debate.

Alianza Cavelier Abogados y Lozano Consultores se fortalece

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El director de Lozano Consultores y de Infolaft, Alberto Lozano Vila, fue llamado a acompañar a Cavelier Abogados como socio director en una decisión que busca fortalecer la Alianza Cavelier Abogados – Lozano Consultores, creada para prestar un servicio de asesoría integral en temas legales y de cumplimiento corporativo a clientes nacionales y extranjeros. En efecto, la posición que empieza a ocupar Alberto Lozano le permitirá dirigir a Cavelier Abogados y a Lozano Consultores e Infolaft al mismo tiempo, lo que generará una vía eficaz para po

EE.UU. sancionó a ministro del régimen de Venezuela

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al ex vicepresidente y actual ministro venezolano, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de violar la Ley Kingpin de Designación de Narcotraficantes Extranjeros (Ley Kingpin) luego de haber infringido las sanciones que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos (Ofac) le había impuesto en febrero de 2017 y que le impedía tener

El diagnóstico de expresidente Santos sobre cultivos ilícitos

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Durante la audiencia del día de hoy en la Corte Constitucional en la que se debatió la viabilidad del uso del glifosato como mecanismo de lucha contra las drogas, y en la que también participaron miembros del Gobierno Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, el expresidente de la república Juan Manuel Santos hizo un breve y nutrido diagnóstico acerca del crecimiento de cultivos ilícitos en el país y de las maneras que él considera idóneas para frenar el fenómeno. Para iniciar, el expresidente Santos señaló que el primer paso es que los Estados comprendan la necesidad de arrebat

Vacantes: El Gafi busca dos analistas de políticas ALA/CFT

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La Secretaría General del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) abrió una convocatoria para buscar a dos analistas de políticas para contribuir al trabajo del organismo en prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en especial en la mejor implementación de los estándares ALA/CFT dentro de los miembros de Global Red.

Cayó el ‘zar’ del contrabando de textiles

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La Fiscalía General de la Nación informó que, en un operativo conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), logró la captura de Salim Ricardo Yamhure Daccaret y uno de sus presuntos socios, René Romero Sánchez.

15 Claves para consultar listas: 6. No acceder a información ilegal

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Artículo por: Infolaft

En esta sexta entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft continuará con el tema del manejo de la información y la Protección de Datos Personales en la consulta de listas restrictivas y bases de datos para la prevención de LA/FT, tema que ha sido abordado en los dos artículos anteriores de esta serie. También le puede interesar: 15 Claves para consultar listas: 5.

Brasil tiene nueva agencia antilavado con amplios poderes

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El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el Ministerio de Justicia, Sérgio Moro, publicaron el Decreto 9.663 de 2019, que modifica el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), la agencia antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (LA/FT) de Brasil.

Tipología SIM Swap para fraudes electrónicos

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La Fiscalía General de la Nación informó que 13 personas fueron imputadas en Barranquilla por ser presuntos integrantes de la banda denominada Clan de Los Hermanos, dedicados al hurto a través de medios virtuales. Los detenidos, al parecer, son responsables de abrir cuentas bancarias donde eran depositados dineros producto de hurtos realizados mediante transferencias electrónicas. Según la fiscalía, los líderes de esta organización, al parecer, buscaban personas que estuvieran dispuestas a abrir cuentas bancarias para poder transferir los dineros hurtados a cambio de COP 200 mil pesos.
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