La Superintendencia de Sociedades informó que busca lanzar una cruzada contra las sociedades fachada, no operativas o de papel, a través de la inclusión de un artículo en el Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que establezca la posibilidad de declarar disuelta y en estado de liquidación a una sociedad si ésta no renueva su matrícula mercantil por un período de tres años o si no envía a la Supersociedades la información que le sea requerida durante el mismo período. La superintendencia señaló que “el artículo 91 del Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo pretende la disolución de las so

El pasado 15 de febrero la Superintendencia de Sociedades publicó el Oficio 220-007740 de 2019, en el expone las consecuencias por la inclusión de una sociedad en una lista internacional de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

La compañía de servicios profesionales PwC publicó su Encuesta Global Crimen Económico 2018, que realiza cada dos años. Estos son los resultados resumidos.  

Resultado general

  ¿Está creciendo realmente el fraude o simplemente ahora somos más conscientes de su existencia?

La Fiscalía General de la Nación informó que nueve inmuebles fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio por pertenecer a José Vicente Arévalo, alias Bigotes, presunto testaferro del frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Según comentó el ente acusador, testimonios y evidencia física recopilada en varias investigaciones y operaciones contra el denominado frente Domingo Laín Sáenz pusieron en evidencia, alias Bigotes, quien como sería el máximo testaferro del ELN en Arauca, es señalado como responsable de generar ganancias para los cabecillas de esta estru

La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 39 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, en virtud de un preacuerdo, condenó a 85 meses de prisión a los directivos de Interbolsa – Fondo Premium, Rachid Maluf Raad y Juan Andrés Tirado Moreno, en calidad de cómplices por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, no reintegro, manipulación fraudulenta de especies y estafa agravada en modalidad masa.

Debido a los recientes escándalos en materia ética del sector de la salud, así como la expedición de la Ley 1949 de 2019, que fortalece el papel de la Superintendencia Nacional de Salud y endurece las sanciones, Infolaft consultó la opinión de una experta sobre los desafíos éticos que enfrenta este sector. La Dra. Elena Rey Lozano es médica y bióloga, y cuenta con posgrados en bioética.

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el estadounidense Marshall Billingslea, presidió la segunda reunión plenaria del Gafi en París, Francia, del 20 al 22 de febrero de este año.