El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió emprender una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República en contra de las mafias que están trabajando en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Según dijo el funcionario en el foro “Persecución de los bienes de la corrupción y manejo del conflicto de interés”, realizado el pasado jueves en Bogotá, “tenemos que actuar coordinadamente las tres instituciones de control y darle un golpe a esa mafia, es claramente una situación en donde hay un mapa de riesgo altísi

En el más reciente Boletín Uiaf de abril de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero expuso la tipología ‘Pago en especie de actividades ilícitas con mercancías ingresadas de contrabando al territorio nacional’ y su correspondiente catálogo de señales de alerta.

Este es el séptimo artículo de una serie de 15 en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta de listas efectiva para el proceso de debida diligencia.

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue aprobado con 25 votos el Proyecto de Acto Legislativo 072 de 2018, que adiciona dos artículos a la Constitución Política de Colombia para estipular que en ningún caso el delito de secuestro ni los relacionados con la fabricación y tráfico de estupefacientes serán considerados delitos políticos o conductas conexas a estos.

Bajo el liderazgo de la Secretaría de Transparencia del Gobierno de Colombia, y en un trabajo conjunto desarrollado con la Empresa Metro de Bogotá, la Veeduría Distrital y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), se creó el Modelo de Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel (Mdan) para asegurar la transparencia en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá y su respectiva interventoría. Este mecanismo pro transparencia creado por la Ocde está pensado para todos los proyectos de infraestructura de alto impacto en el país, convirtiéndose en

La Policía Nacional informó que, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, adelantó un operativo de imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio contra 11 inmuebles en las localidades de Mártires y Santa Fe, en Bogotá, que habían sido utilizados por la estructura delincuencial conocida como ‘La Casona’, desmantelada en octubre del 2017. Según informó la policía, uno de los inmuebles que fue sometido a este procedimiento judicial es conocido como ‘La Fortaleza’ dado que se considera una de las ollas de drogas más grandes h