El Grupo de Trabajo de Egmont y las reuniones del Comité de Egmont de 2019 tuvieron lugar del 28 al 31 de enero en Yakarta, Indonesia. Más de 300 participantes, que representaban a los miembros del Grupo Egmont, organismos internacionales y observadores, se reunieron para este evento organizado por el Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras de Indonesia (Ptcat). A través de sus cuatro Grupos de Trabajo, el Grupo Egmont se esfuerza por cumplir su misión de desarrollo, cooperación e intercambio de experiencia.

En días pasados Infolaft entrevistó al experto internacional en terrorismo y seguridad pública César Álvares, quien se encontraba en Colombia organizando un evento sobre terrorismo que tendrá lugar en el mes de mayo y que ofrecerá un panorama general para expertos y para la ciudadanía interesada acerca de los grupos yihadistas y la influencia de Hezbolá en Latinoamérica. Álvarez es bogotano, graduado de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado y cuenta con una doble maestría de la Universidad Macquarie en Sidney, Autralia, en los programas de Inteligencia en Terrorism

En el más reciente Boletín Uiaf de enero de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero publicó algunos temas de interés para nuestros clientes que son útiles para fortalecer su sistema de prevención de LA/FT a partir de mejorar su catálogo de señales de alerta y de tipologías de referencia. Adicionalmente, si usted se encuentra en el sector financiero, la Uiaf incluyó un capítulo donde aclara cuándo cambian los formatos de

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señaló durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores en San Agustín, Huila, que “el sector de la salud ha perdido un billón de pesos por hechos de corrupción”.

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La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, mediante la Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018, se creó el Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo, un centro que tiene como función fortalecer los canales de comunicación, intercambio y análisis conjunto de información para sincronizar a los organismos de inteligencia y a las autoridades judiciales desde el punto de vista estratégico y ejecutivo. Y es que dicha Ley 1941 consagró los instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la

Con la expedición de la Ley 1943 de 2018, conocida como la Ley de Financiamiento, Colombia cuenta con dos nuevos delitos fuente de lavado de activos. Se trata de la defraudación o evasión tributaria y la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes.

Por: Sergio Reyes Díaz

La Fiscalía General de la Nación informó cómo transcurrió la última fase del juicio juicio oral por el denominado carrusel de contratos de Bogotá en contra de Samuel Moreno Rojas, exalcalde de la ciudad. En dicha dligencia, la Fiscalía General de la Nación pidió al Juzgado 11 Penal del circuito de conocimiento de Bogotá “una condena ejemplar” contra Moreno Rojas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio,  peculado por apropiación agravado y concusión.

El día de ayer la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, en el marco de su plan de capacitaciones, abrirá una serie de foros virtuales dirigidos a oficiales de cumplimiento de los diferentes sectores obligados en los que se promoverá una mejor comprensión de los riesgos de LA/FT, del ejercicio del reporte y del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft). Según la Uiaf, este es “un espacio de encuentro y retroalimentación que servirá para fortalecer a los sectores frente a la prevención y detección del LA/FT y opti

A raíz de la solicitud de aplicación de principio de oportunidad a favor de un procesado del caso Odebrecht para ser tramitada por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue publicado un comunicado en el que tanto el fiscal como la Vicefiscal General, María Paulina Riveros, afirmaron que “no tienen ni han tenido a su cargo ninguna de las investigaciones que se han desprendido del denominado caso Odebrecht”. En el mismo comunicado, el fiscal y la vicefiscal solicitaron a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que, por razones de economía procesal, se