La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ocuparon 520 bienes por valor superior a COP 32.000 millones de pesos pertenecientes a cabecillas del Clan del Golfo. Con este golpe, se afectan con medidas cautelares de extinción de dominio a bienes inmuebles y semovientes que, de acuerdo con las investigaciones, fueron adquiridos con recursos del narcotráfico, la extorsión, el homicidio, entre otros. De acuerdo con la Fiscalía, los bienes afectados habrían sido objeto de ocultamiento a través del uso de testaferros, lo cual fue detectado gracias al ra

La Superintendencia Financiera expidió recientemente sanciones en contra de dos entidades vigiladas por no contar con el cargo de Oficial de Cumplimiento. Las listas vinculantes para Colombia Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sag

Con la Resolución 1489 del 26 de octubre de 2018 y resolviendo el recurso de apelación, el Superintendente Financiero de Colombia confirmó una sanción por COP 40 millones a una sociedad comisionista de bolsa por deficiencias en su sistema de administración de riesgos de LA/FT. Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de consultoría Sarlaft y de 

Infolaft realizó una revisión del reporte de sanciones en firme de la Superintendencia Financiera para determinar el monto de las sanciones monetarias derivadas del incumplimiento del Sarlaft.

La cifra fue presentada por Luz Ángela Bahamón, Directora Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y revelada recientemente por BLU Radio.   La fiscal Bahamón señaló que, en los últimos dos años, los resultados de las autoridades en el delito de lavado de activos incrementaron en un 50 %. De acuerdo con la funcionaria, de los COP$ 6 billones incautados, la principal modalidad de lavado de activos fue a través de operaciones ficticias de comercialización de oro, con cerca de COP$5 billones incautados. Otras modalid

La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos (Finra) impuso a Morgan Stanley Morgan una multa de USD 10 millones por deficiencias en su sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, entre ellas la imposibilidad de procesar información clave para la prevención de estos riesgos.   Según Finra, entre las deficiencias más críticas está que el sistema de vigilancia automatizado de la empresa

El pasado 19 de noviembre y con base en un oficio emitido por la Procuraduría General de la Nación, Infolaft publicó en su sitio web el artículo titulado “Confirmado: Proveedores de listas no pueden ofrecer lista de la Procuraduría”.

La Cámara de Comercio Internacional (ICC) publicó un documento que contiene recomendaciones para que las empresas monitoreen y regulen detalladamente los conflictos de intereses reales o potenciales en sus directores, funcionarios, empleados, agentes y representantes. Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de 

El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, abrió una convocatoria a expertos y consultores internacionales cuyas habilidades se puedan aplicar al campo de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo con el fin de nutrir las herramientas y acciones de las UIF miembros del grupo. En efecto, según se lee en la convocatoria, “el Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo para las UIF (Ecofel) está compilando una lista de expertos y consultores confiables, calificados, profesionales y ling

El día de ayer tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, el Lavado de Activos y la Evasión Fiscal, una iniciativa del actual gobierno que busca desarticular organizaciones criminales y medir con precisión las cifras de contrabando, lavado de activos y evasión fiscal. El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y quien también funge como presidente de la comisión, José Andrés Romero Tarazona, celebró la puesta en marcha de este grupo de trabajo y precisó que las iniciativas de esta comisión para los próximo