En días pasados el Gobierno Nacional presentó ‘Ruta Futuro’, la nueva política integral de Colombia para enfrentar el problema las drogas desde todos sus eslabones y articular a todas las instituciones del Estado involucradas en la lucha antinarcóticos.

A través de la Resolución 1494 del 29 de octubre de 2018, la Superintendente Delegada para Emisores y Otros Agentes de la Superintendencia Financiera, impuso una sanción por COP$ 100.000.000 a una compañía emisora de valores, por no realizar las reuniones trimestrales del Comité de Auditoría para el año 2016. También le puede interesar: Superfinanciera impone la segunda sanción más alta del año por incumplimiento del Sarlaft La sanción se en

El día de ayer el Departamento de Servicios Financieros (DFS por su nombre en inglés) de Nueva York multó al Barclays Bank PLC, y a su sucursal de Nueva York, con USD 15 millones debido a los intentos del presidente del banco, Jes Staley, de violar el anonimato de un informante "en contravención de las políticas y procedimientos establecidos por Barclays".

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Superintendencia de Sociedades lanzaron la campaña “Guardianes de la Navidad” para invitar a los colombianos a que cuiden su prima navideña de falsos empresarios que en realidad promueven pirámides y otros esquemas de captación ilegal de recursos Según explicó el Superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, "no vamos a permitir que nos roben la alegría de estas fechas, queremos que los colombianos puedan celebrar en paz en lugar de convertirse en víctimas de este tipo de fraudes.

El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, publicó un documento en el que estudió un completo catálogo de señales de alerta para casos de corrupción que busca mejorar las herramientas de inteligencia disponibles en las UIF y así fortalecer la identificación de transacciones sospechosas y actividades indicativas de corrupción.

El gobierno de Colombia informó, durante la presentación de la nueva política antidrogas del país, que durante 2017 los ingresos derivados del narcotráfico en Colombia fueron equivalente al 5% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), lo que significa que los narcos percibieron al menos USD 15.700 millones, si se tiene en cuenta que el PIB de Colombia en el 2017 fue de aproximados USD 313.900 millones. Estos números permiten afirmar que las finanzas de la droga movilizaron más recursos que sectores legales de la economía, como el cafetero, que aportó únicame

Durante la instalación del evento ‘¿Cómo reparar el daño social causado por la corrupción en Colombia?’, cuyo objetivo es consolidar insumos para la lucha contra la corrupción en el país, la Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, comentó que la extinción de dominio es una herramienta útil para perseguir y recuperar los activos que se encuentran en manos de agentes corruptores. La titular de la cartera de justicia manifestó que la corrupción es reconocida como una grave problemática que cuenta con sofisticadas formas de operación, las cuales han venido siend

La Fiscalía General de la Nación informó que el juez sexto penal especializado de Cundinamarca emitió sentencia condenatoria de 16 años y 2 meses de prisión en contra de Joane Ivett León Bermúdez, como autora responsable del delito de lavado de activos agravado. La mujer era la esposa de David Murcia Guzmán, el cerebro detrás de la pirámide DMG. Durante el proceso, el ente acusador aportó valioso material informático con detalles del negocio de captación ilegal de dinero no solo en Colombia sino a nivel internacional, a través de la firma DMG Grupo Holding S.A.

Esta semana el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) informó que Israel se convirtió en miembro de pleno derecho del organismo, prerrogativa que se adquiere con efecto inmediato luego de la publicación del Informe de Evaluación Mutua del país. Según informó el Gafi “desde que Israel inició su rol de miembro observador [en febrero de 2016] ha trabajado para cumplir con los requisitos para ser miembro completo del organismo, que incluyen someterse a una evaluació

El Foro Económico Mundial (FEM) informó hoy que la corrupción le cuesta a la economía global USD 3.600 millones anuales que se materializan principalmente en forma de sobornos y de recursos desviados. “La corrupción puede tomar muchas formas: soborno, malversación de fondos, lavado de activos, evasión de impuestos y clientelismo, por nombrar algunos.