El día de ayer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac), impuso sanciones financieras contra la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa). Según informó el Tesoro, “la acción intensifica la presión sobre Maduro y los miembros del régimen y demuestra el compromiso de los EE. UU. para utilizar la presión económica como mecanismo de apoyo a la transición del pueblo venezolano hacia la democracia”. El Secretario del Tesoro, Steven T.

La Superintendencia de Sociedades informó a todos los afectados de la captadora de dinero Elite que, después de realizar un debido proceso que garantizó los derechos de todos los afectados, mediante el auto 2019-01-015869 de enero 25 de 2019, se advirtió a la interventora que debía aplicar los porcentajes de distribución presentados por ella en la ejecución del plan de pagos, el cual implica la devolución de COP 41.000 millones. En el auto tuvo lugar porque, luego de radi

Infolaft conoció el documento ‘bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022’, que contiene en sus casi mil páginas, de manera detallada, el curso de acción del Gobierno Nacional durante el próximo cuatrienio en todas las materias de su competencia.

El Foro Económico Mundial (WEF por su nombre en inglés), reunido desde el pasado lunes en Davos Suiza para su reunión anual, publicó un informe en el que da cuenta de la aplicación de algoritmos complejos de inteligencia artificial (IA) prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En efecto, el documento señala que, de cara a la

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) invitó a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a participar en las pruebas de envío de los nuevos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) luego de la modificación realizada por la SFC en septiembre pasado a través de la Circular Externa 017 de 2018. Lea también: [del archivo] Superfinanciera modificó formatos de ROS En efecto, con el objetivo de realizar una transición exitosa a los nuevos formatos de repor

Este lunes, en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional en Bogotá, se llevó a cabo la Octava Sesión de la Comisión de Política Criminal Electoral, que fue instalada por la Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero.

Durante la conferencia Digital Life Design (DLD) en Múnich, Alemania, la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, anunció que la compañía donará USD 7.5 millones para la creación del Instituto de Ética en Inteligencia Artificial, un centro de investigación que tendrá como objetivo explorar temas de transparencia, responsabilidad y derechos humanos en la interacción humana con sistemas de inteligencia artificial. Según informó Sandberg, esta es la primera inversión de Facebook en un centro independiente para estudiar ética alrededor de este tema, con la ventaja q

Son pocas las labores preventivas que un sistema antilavado puede lograr en materia de prevención del terrorismo.

El Ministro de Interior y el Ministro de Hacienda de Reino Unido presidieron conjuntamente un nuevo grupo de trabajo del gobierno que trabajará con profesionales y funcionarios sénior del sector financiero del país para hacerle frente a los crímenes financieros.

En la home principal de la página de la Fiscalía General de la Nación (https://www.fiscalia.gov.co/) el ente acusador publicó en el carrusel de imágenes una serie de de cuatro infografías denominada "La verdad en las investigaciones de Odebrecht", que entregan algunos datos sobre este expediente. Por considerarlas de interés general Infolaft reproduce las piezas infográficas:  

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